江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-018

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2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长庄敏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事丁立红因出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：增加注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案2为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：方啸中、黄晓静

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

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2016年2月18日