号百控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2016-006
号百控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海通茂大酒店四楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。会议由董事会召集，董事长王玮主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举马勇为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：选举周响华为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所。
律师：李俊、丁飞翔。
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
号百控股股份有限公司
2016年2月20日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-007
号百控股股份有限公司
董事会八届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2016年2月18日以现场和电话会议方式召开了董事会八届十二次会议。会议应到董事10名，实际出席10名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的议案”。
鉴于公司2016年第一次临时股东大会选举产生了新的独立董事,根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，会议以同意10票，反对0票, 弃权0票审议通过了增补马勇为董事会审计委员会主任委员;以同意10票，反对0票, 弃权0票审议通过了增补马勇为董事会薪酬与考核委员会委员。上述人员的任期与本届董事会相同。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016年2月18日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2016-008
号百控股股份有限公司
监事会八届十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2016年2月18日以现场和电话会议方式召开了八届十二次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,经公司控股股东--中国电信集团公司的推荐，选举周响华女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。
同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于审核公司董事会八届十二次会议议案提交内容及程序合规性的议案
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届十二次会议，会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的议案”。
董事会根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，同意增补马勇为董事会审计委员会主任委员,董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会相同。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意3票；反对0票；弃权0票。
附：周响华女士简历：
周响华，女，1974年7月出生，中共党员，高级会计师，中央财经大学财政学专业硕士研究生。曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2016年2月18日
