兴业皮革科技股份有限公司

(上接B74版)

住所：石狮市八七路东段富贵鸟工业园

经营范围：生产皮鞋、皮带、皮包及其他皮制品；生产服装、服饰品、针纺制品；销售自产产品；鞋服技术研发。

单位：万元

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2、与上市公司的关联关系

公司第三届董事会独立董事李玉中先生，过去十二个月曾担任富贵鸟独立董事，按照《股票上市规则》10.1.6条规定，认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

富贵鸟的财务、资信状况良好，长期与公司保持商业往来，公司董事会认为富贵鸟具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与富贵鸟发生的关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司与富贵鸟进行的关联交易主要是产品销售，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对该事项的事前认可意见

我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。

2、独立董事对该事项的独立意见

公司与富贵鸟股份有限公司发生的关联交易是正常的业务往来，交易事项真实，所预计的关联交易金额是公司业务发展的需要，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易事项，并将该事项提交给股东大会进行审议。

特此公告。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月21日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-018

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2016年2月21日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司同意为徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向江苏银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“江苏银行睢宁支行”）申请额度为5,000万元（伍仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

上述担保额度未超过公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币40,000万元。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路1号

注册资本：7,500万元

企业法人：孙辉永

成立日期：2010年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

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兴宁皮业2014年7-12月及2015年度的财务状况如下：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向江苏银行睢宁支行申请额度为5,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、说明

兴宁皮业原向江苏银行睢宁支行申请额度为5,000万元，授信期间为2015年2月至2016年2月，授目前该授信已经到期，本次兴宁皮业向江苏银行睢宁支行新申请5,000万元的综合授信额度。

六、公司累计对外担保情况

截止本公告日，上述担保实施后，公司已经实施的对外担保总额为25,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的15.72%。公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年2月21日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-019

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2016年2月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月14日（星期一）上午10:00。

（2）网络投票时间：2015年3月11日-2016年3月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月11日15:00至2016年3月14日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年3月9日（星期三），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2015年度全文及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；

7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2016年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事将在本次股东大会上就2015年度履职情况做述职报告。

注：上述议案3已经于2016年2月21日经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》已于2016年2月23日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述其余议案已于2016年2月21日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》已于2016年2月23日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年3月10日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码：362674。

2、投票简称：“兴业投票”。

3、投票时间： 2016年3月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月11日15：00，结束时间为2016年3月14日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月21日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2015年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016-020

兴业皮革科技股份有限公司

第三届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2016年2月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2016年2月21日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

《监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于与上海善达投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》。

11、分项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

（1）发行数量

调整前:

本次非公开发行股票的数量为不超过65,783,358股（含）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次非公开发行股票的数量为不超过61,510,162股（含）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

（2）发行对象和认购方式

调整前:

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司、上海善达投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

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调整后：

本次非公开发行股票的特定对象为吴国仕、吴美莉、蒋亨福、深圳市方德智联投资管理有限公司，上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下：

■

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

（3）募集资金数额及用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金不超过76,571.83万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

■

调整后：

本次非公开发行股票募集资金不超过71,597.83万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

■

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票数占本次监事会有效表决权票数的100%。

12、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿3）的议案》。

13、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿2）的议案》。

14、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

15、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

16、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2016年2月21日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-021

兴业皮革科技股份有限公司

监事会对《公司2015 年度内部

控制自我评价报告》的审核意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2015 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

兴业皮革科技股份有限公司

监事会

2016年2月21日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-022

兴业皮革科技股份有限公司

关于非公开发行股票认购对象

穿透后涉及认购主体情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行61,510,162股股票，募集资金合计不超过715,978,294.62万元。本次非公开发行已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有企业/单位、股份公司后，涉及出资人情况如下：

■

本次非公开发行的认购对象穿透至自然人或股份公司后，涉及认购主体数量共计83名，未超过200名，穿透过程如下：

1、方德-香山十号证券投资资金共计51名投资人，具体如下：

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■

1）中山市湘财资本管理有限公司的出资人名单：

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2） 深圳市湘财资本管理有限公司出资人如下：

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3） 深圳市方德智联投资管理有限公司出资人如下：

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4） 深圳博纳方德基金管理有限公司出资人如下：

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以上穿透计算过程中，深圳博纳方德基金管理有限公司、深圳市方德智联投资管理有限公司、中山市湘财资本管理有限公司穿透后的主体贺志力、贺志尚、邹亚琼存在重叠，在计算合计数时不予重复计算；方德-香山十号证券投资资金和中山市湘财资本管理有限公司穿透后的主体张咏东、黎嘉文存在重叠，在计算合计数时不予重复计算。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2016年2月21日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-023

兴业皮革科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件

反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153638号）及所附的《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。

公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月22日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-024

兴业皮革科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门

和交易所采取监管措施

或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。根据反馈意见的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月21日