无锡市太极实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-016
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年2月22日
(二)股东大会召开的地点：无锡市下甸桥南堍公司本部三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，并由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书胡义新出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于员工持股计划拟认购情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于增补张晓耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、3、4以特别决议方式通过；
议案1公司控股股东无锡产业发展集团有限公司回避表决
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平 聂梦龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡市太极实业股份有限公司
2016年2月23日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-017
债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2016年2月15日以书面方式发出会议通知，于2016年2月22日在本部三楼会议室召开。本次会议由公司半数以上董事共同推选的董事孙鸿伟先生主持，应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事长的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于补选张晓耕先生为公司董事会战略委员会委员（召集人）的议案》
鉴于公司原董事长顾斌先生已辞去董事会战略委员会召集人的职务，特补选张晓耕先生任董事会战略委员会委员（召集人）。补选后的战略委员会构成为：张晓耕（召集人）、李东、蒋守雷、孙鸿伟、褚兵。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票
● 备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年2月23日
