浙江栋梁新材股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-016
浙江栋梁新材股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2016年2月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》,于2016年2月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知的更正公告》。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月22日（星期一）14时30分
网络投票时间：2016年2月21日—2月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月21日下午15:00 至2016年2月22日下午15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路1688号，公司行政楼四楼会议室。
（三）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：陆勋伟先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计15人，代表有表决权的股份数75,292,920股，占公司总股份数的31.6021%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数75,090,920股，占公司总股份数的31.5508%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数202,000股, 占公司总股份数的0.0849%。
（四）中小投资者共10人，代表有表决权的股份数20,170,289 股，占公司总股份数的8.4749%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于2016年度贷款审批权限授权的议案》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：
同意75,212,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8937%；
反对80,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1063%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：
同意20,090,289股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6034%；
反对80,000股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.3966%；
弃权0股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江栋梁新材股份有限公司2015年年度股东大会决议》
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江栋梁新材股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016年2月23日
