广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议
公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)014

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议

公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2016年2月19日以电子邮件的方式发出，会议于2016年2月23日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案。

会议审议并通过了《关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）对公司控股孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）增加注册资本金10,000万元，由鼎源房产全额出资。本次增资完成后，万鼎房产注册资本金将增至20,000万元，鼎源房产仍持有其100%股权。同意授权公司相关管理人员办理增资事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2月24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2016-015号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年2月24日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)015

广宇集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2016年2月23日，广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加浙江万鼎房地产开发有限公司注册资本金的议案》，同意公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）对公司控股孙公司浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”）增加注册资本金10,000万元。本次投资在公司2014年年度股东大会审议通过授权董事会批准对房地产项目公司的投资额度内，业经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，可立即实施。

二、投资标的的基本情况

万鼎房产成立于2015年9月28日，由公司控股子公司鼎源房产投资设立，主要从事杭州公园里（杭政储出 [2015]19号地块）项目开发。注册地址：杭州市拱墅区桃源街554-572号。经营范围：房地产开发经营、房屋中介服务、室内外装饰装潢、工程技术咨询、建筑材料的销售。统一社会信用代码：91330000MA27U00359。

本次增资前，万鼎房产注册资本10,000万元，鼎源房产持有其100％的股权。本次增资10,000万元，公司控股子公司鼎源房产将以自有资金完成对万鼎房产10,000万元增资的出资。本次增资完成后，万鼎房产的注册资本金将增至20,000万元，鼎源房产仍持有其100%的股权。

截止2015年12月31日，万鼎房产资产总额197.16万元，负债总额200.01万元，所有者权益-2.85万元，2015年年度营业收入为0万元，净利润-2.85万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资的目的和对公司的影响

万鼎房产主要负责开发公司位于杭州的公园里项目（杭政储出 [2015]19号地块）。根据房地产项目开发公司注册资本金比例不低于项目总投资30%的原则，结合万鼎房产生产经营的实际情况，拟增资10,000万元。本次增资将进一步提高万鼎房产开发项目的自有资金比例，增强该公司实力，加快项目建设。本次增资符合公司发展战略，增强公司发展后劲。

四、本次投资不属于关联交易

根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年2月24日