中润资源投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2016-09
中润资源投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）于2016年2月24日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2016年第一次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份438,277,334股，占上市公司总股份的47.1764%，其中：通过现场投票的股东（代理人）1人，代表股份205,221,434股，占上市公司总股份的22.0901% ；通过网络投票的股东4人，代表股份233,055,900股，占上市公司总股份的25.0863%。由于董事长李明吉先生因公出差，无法主持本次会议，经公司董事推举，由董事石鹏先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：
1. 审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
■
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
■
2. 审议通过了《关于本公司与烟台新潮实业股份有限公司相互提供担保的议案》
■
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
■
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2. 律师姓名：赵新磊 门志涛
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2016年2月25日
