美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议
决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-012
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年2月24日以通讯方式召开，会议通知已于2016年2月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司关于2016年度申请银行综合授信额度的预案
根据公司年度经营目标和计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2016年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。
公司2016年拟申请的银行综合授信额度如下：
单位：万元 币种：人民币
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以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
本预案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议银行授信额度议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于2016年度公司与控股子公司之间担保计划的预案
本预案需提交公司2016年第二次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2016年度担保计划的公告》。
三、审议通过了关于2016年度公司向控股股东提供担保计划的预案
为保障上市公司股东的合法权益，公司控股股东美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司之间的关联交易，故关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本预案回避表决。
本预案需提交公司2016年第二次临时股东大会在关联股东回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2016年度担保计划的公告》。
四、审议通过了关于2016年度公司购买银行短期理财产品的预案
本预案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2016年度委托理财计划公告》。
五、审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司计划于2016年3月14日召开2016年第二次临时股东大会，审议以上第一至第四项预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：600337证券简称：美克家居 公告编号：临2016-013
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月14日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月14日
至2016年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见2016年2月26日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2016年3月11日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2016年3月11日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2016年2月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2016-014
美克国际家居用品股份有限公司
2016年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司、公司控股子公司、控股股东；
● 2016年，本公司拟为控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司在40,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在8,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为施纳迪克国际公司在5,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元；拟为A.R.T.家具公司在6,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额0元。
2016年，公司控股子公司拟为其子公司及本公司提供担保，具体如下：美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司2016年度不超过160万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，截至本报告日为其担保余额24.17万美元；美克国际家私（天津）制造有限公司拟为本公司在85,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额45,000万元人民币；美克国际家私（天津）制造有限公司拟以其自有房地产（估值约在4.5亿元人民币以内）为公司在中国进出口银行新疆分行不超过30,000万元贷款提供担保。
2016年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司在41,500万元人民币额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。截至本报告日为其担保余额63,500万元人民币。
●公司无对外逾期担保。
一、 担保情况概述
根据公司年度经营目标和经营计划，2016年，本公司与控股子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司2016年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：13,580万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于1997年5月，为公司控股子公司，其中：本公司持股比例61%，国开发展基金有限公司（以下称“国开基金”）持股比例39%。截至2014年12月31日，该公司总资产1,317,649,720.12元，负债总额为857,837,870.54元，净资产459,811,849.58元，2014年实现净利润-23,982,833.53元。
2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津加工”）成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2014年12月31日，该公司总资产396,202,776.17元，负债总额为430,256,427.12元，净资产-34,053,650.95元，2014年实现净利润-30,505,490.75元。
3、被担保人：施纳迪克国际公司
注册地址：美国
注册资本：10,000美元
法定代表人：Jeff Young
经营范围：家具销售
施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于2008年12月，为公司全资子公司。截至2014年12月31日，该公司总资产222,820,658.32元，净资产176,671,166.31元，2014年实现净利润12,826,579.21元。
4、被担保人：A.R.T.家具公司
注册地址：美国
注册资本： 500美元
法定代表人：Jeff Cook
经营范围： 家具批发和分销
A.R.T.家具公司（以下简称：“A.R.T.”）成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2014年12月31日，该公司总资产200,339,717.99元，净资产78,934,541.64元，2014年实现净利润12,255,788.92元。
5、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于1993年，为公司控股股东。截至2014年12月31日，该公司总资产11,408,111,311.80元，负债总额为7,899,119,100.43元，净资产3,508,992,211.37元，2014年实现净利润130,970,315.81元。
三、 担保内容
1、天津美克2016年度计划在综合授信额度40,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。
2、天津加工2016年度计划在综合授信额度8,000万元人民币（或等额外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
3、施纳迪克2016年度计划在综合授信额度5,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
4、A.R.T.公司2016年度计划在综合授信额度6,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
5、天津美克计划为其全资子公司天津加工2016年度不超过160万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同为准。
6、（1）本公司2016年度计划在综合授信额度85,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
（2）本公司为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持，天津美克拟以其自有房地产（估值约在4.5亿元人民币以内）为公司在中国进出口银行新疆分行不超过30,000万元贷款提供担保。具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
7、美克集团2016年度计划在41,500万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。
四、 董事会意见
公司董事会认为：公司与控股子公司之间的担保行为满足了公司及控股子公司经营发展的需要，有利于公司及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司控股子公司天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不为公司向天津美克的担保提供同比例担保，同时国开基金同意天津美克就公司融资事项为公司提供担保，公司董事会认为是对等的、公平的。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供资金支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
公司年度担保计划审议前已经过独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2016年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为控股子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展做出重大贡献，提供了大量支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
我们认为，公司2016年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2016年度担保计划。”
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币273,150万元，美元24.17万元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币273,295.02万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的95.87%，其中公司与控股子公司之间担保金额为45,145.02万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的15.84%，无对外逾期担保。
六、 备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2016-015
美克国际家居用品股份有限公司
2016年度委托理财计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：公司开户银行
●委托理财金额：不超过2亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型
●委托理财期限：单笔不超过30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2016年公司及所属子公司拟购买主要合作银行的短期（本外币）理财产品，公司购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限以短期为主。公司计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度公司购买银行短期理财产品的预案》，并将提交公司2016年第二次临时股东大会审议，详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司开户银行，划定区域为乌鲁木齐市和天津市，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2016年度计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在30天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买银行短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司开展的银行理财业务,平均操作周期在15天以内,通过选取短周期的银行理财产品,可避免银行理财产品政策性\操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司2016年度购买银行短期理财产品的计划。
四、公司2015年累计进行委托理财投资的发生额为1,005万元，余额为0元。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十六日
