光正集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-002

光正集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016 年2月26日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于2016年2月20日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况：

1、 审议并通过《光正集团股份有限公司内部控制制度汇编》；

随着公司在能源天然气业务方向的不断发展，公司现有的内部控制制度已不能完全覆盖天然气板块业务的各个环节。根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，为进一步梳理组织机构，规范运营管理，公司特聘请专业机构修订并完善公司内控制度，形成《公司内部控制制度汇编》（2015修订版）并已进入实施环节。公司将根据内部控制建设工作更新内控手册，并随着公司经营管理行为的变化以及管理能力的提升，持续对相关内控制度及内控手册进行优化、补充。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2016年2月26日

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-003

光正集团股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日收到公司董事会秘书杨波先生的书面辞职报告，杨波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞职后，杨波先生将不在公司继续任职。根据有关规定，杨波先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，杨波先生未持有公司股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书空缺期间,由公司董事长周永麟先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

现将周永麟先生的联系方式公告如下：

电话：0991-3766551

传真：0991-3766551

邮箱： guangzheng@gzss.cc

通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号

公司对杨波先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2016年2月26日