华西能源工业股份有限公司
第三届董事会二十六次会议
决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－011
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2016年2月26日上午在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2015年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计13,042.99万元。
本次计提资产减值准备不影响公司于2015年10月28日披露的《华西能源工业股份有限公司2015年第三季度报告》对公司2015年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二十六次会议决议
2、独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立董事意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一六年二月二十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－012
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年2月26日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年2月20日以电话和书面方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一六年二月二十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－013
华西能源工业股份有限公司
关于2015年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款。
经过全面清查和资产减值测试后，拟计提2015年度各项资产减值准备合计总金额13,042.99万元，明细如下表：
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3、公司的审批程序
公司于2016年2月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计13,042.99万元，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润13,042.99万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益13,042.99万元。
本次计提资产减值准备不影响公司于2015年10月28日披露的《华西能源工业股份有限公司2015年第三季度报告》对公司2015年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明
公司本次计提应收账款减值准备13,011.41万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。
2015年末，公司应收账款情况如下表：
（单位：万元）
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根据上表，2015年末公司及下属子公司应收账款计提坏账准备余额43,462.08万元，其中以前年度已计提坏账准备30,255.89万元，扣除上年未并表数194.79万元，因此本期拟计提应收账款坏账准备13,011.41万元、占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的87.25%、且绝对金额超过1,000万元。
■
其中，应收账款资产可回收金额的计算过程如下表：
（单位：元）
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四、董事会或其专门委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
1、董事会认为：依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎原则，公司2015年度计提应收账款、其他应收款等减值准备共计13,042.99万元，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司2015年度的资产财务状况，计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确，更具有合理性，符合公司实际。
2、审计委员会认为：本次计提资产减值准备完全根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，计提资产减值准备基于谨慎原则，依据充分；客观、公允的反映了公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。
3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备采用了稳健会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和有关规则制度，能客观公允反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次计提资产减值准备无异议。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、第三届监事会第二十次会议决议
3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－014
华西能源工业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
（单位：元）
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二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司按照2015年度方针目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场、内抓管理，优化业务流程和资源配置，持续提高经营能力，公司各项生产经营活动有序进行，销售收入、营业利润保持稳步增长。
2、报告期内，公司实现营业总收入377,551.08万元，同比增长15.51%；营业利润23,800.09万元，较上年同期增长51.12%；利润总额24,766.52万元，较上年同期增长46.83%；归属于上市公司股东的净利润21,321.84万元，较上年同期增长42.98%。
3、报告期内，公司营业利润较上年同期增长51.12%。主要原因是：公司营业收入同比增长，投资收益较去年同期有较大幅度增长；同时，公司通过设计优化、减少外包、调整货款支付、严格费用控制等措施有效降低了成本费用。受此影响，利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比相应增长。
4、报告期内，公司实施2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，新增股本36,900万股,公司股本总数由此增加100%。
5、公司总资产同比增长32.55%，主要原因是：公司生产规模扩大，应收账款、预付账款增加，以及纳入合并报表范围的子公司增加；此外，公司于2015年8月发行4亿元中期票据所致。
6、报告期内，公司实现基本每股收益0.2889元、较上年同期降低29.74%；归属于上市公司股东的每股净资产3.96元、较上年同期降低46.70%，主要原因为公司实施2014年度权益分派总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年三季度报告中预计2015年1-12月业绩为：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%-50.00%。
公司2015年1-12月实际归属于上市公司股东的净利润增长42.98%，在前次年度业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司
董事会
二O一六年二月二十六日
