华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-016
华讯方舟股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2016年2月27日以电话等方式发出会议通知，并于2016年3月1日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议。公司独立董事徐天春女士、宋晏女士、谢维信先生、曹健先生参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》；
公司之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）拟向南京银行新街口支行申请综合授信，授信金额不超过10,000万元,年费率7.5%以内，期限1年。
南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。
根据南京中和会计师事务所出具的中和会审字【2015】第5号审计报告，南京华讯最近一期经审计的资产负债率超过70％，根据证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
（详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》，公告编号：2016-017）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司合资设立子公司的议案》；
公司拟通过与合作方共同投资方式成立深圳市华讯方舟系统技术有限公司，深圳市华讯方舟系统技术有限公司注册资金为人民币10,000万元，其中公司出资5,100万元,持股比例为51%；深圳市易飞方达科技有限公司出资4,900万元, 持股比例为49%。深圳市华讯方舟系统技术有限公司的经营范围为：无人机的设计和技术开发；无人机技术咨询与服务；无人机系统相关产品及配件的销售；无人机应用软件开发；国内贸易；货物及技术进出口。（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
（详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公布的《华讯方舟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2016-018）。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-017
华讯方舟股份有限公司
关于为全资子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）之全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）拟向南京银行新街口支行申请综合授信，授信金额不超过10,000万元,年费率7.5%以内，期限1年。
公司全资子公司南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。
有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。
根据南京中和会计师事务所出具的中和会审字【2015】第5号审计报告，南京华讯最近一期经审计的资产负债率超过70％，根据证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币10000万元整
主营业务：计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
3．南京华讯主要财务指标
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：本公司为南京华讯向南京银行新街口支行申请的不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保
2、担保期限：1年
3、担保范围：融资
4、担保金额：不超过10,000万元
相关《担保合同》尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、提供担保的原因及必要性
本次担保符合国家相关法律法规的规定。南京华讯向银行申请综合授信是生产经营实际所需，公司为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保有利于保证被担保对象正常的经营融资需求，推动子公司的发展。
2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断
南京华讯为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，该公司生产经营情况正常，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司控股子公司无逾期担保。本次担保实施后，公司及公司控股子公司发生的担保总额为69,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.81%，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-018
华讯方舟股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）上午10:00
（2）网络投票时间：2016年3月16日至2016年3月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月17日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
5.召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，公司决定于2016年3月17日（星期四）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
6.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7.股权登记日：2016年3月14日（星期一）
8.出席对象：
（1）于2016年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
1、审议《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）
三、现场会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2.登记时间：2016年3月15日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
3.登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：刘俊超
电 话：0755-29663118
传 真：0755-29663108
电子邮箱：ljcbdte@sina.com
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会
2016年3月1日
附件一：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
2016年 月 日
附件二：
投资者参与网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360687。
2、投票简称：华讯投票。
3、投票时间：2016年3月17日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
表1 ：
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日下午15：00，结束时间为2016年3月17日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
