欧浦智网股份有限公司
第四届董事会
2016年第二次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-023

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会

2016年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第二次会议通知于2016年2月26日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2016年3月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》

为满足全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）业务发展需要，同意公司为欧浦小贷向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供最高额连带责任保证，保证期限为自额度项下的债权债务发生日起至债权债务履行期限届满之后二年。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司参照同行业及本地区上市公司董事薪酬和津贴水平并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定公司董事会董事的薪酬方案为：董事长的薪酬为税前不超过100万元/年，其余董事（含独立董事）的津贴为税前6.8万元/年，但同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴。本方案自2016年1月1日起执行，如未来年度有调整，再重新审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

鉴于程信和先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职，根据相关规定，公司控股股东佛山市中基投资有限公司推荐范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

上述第二和第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会2016年第二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年3月1日

附件：简历

范志敏：男，1984年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法方向）在职研究生，准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书，现任杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

范志敏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-024

欧浦智网股份有限公司关于为全资

子公司申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）因业务发展需要，拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高额为人民币5,000万元的流动资金贷款，公司为上述贷款提供最高额连带责任保证。

本次担保事项已经公司2016年3月1日召开的第四届董事会2016年第二次会议审议通过。

本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

成立时间：2010年11月19日

住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

法定代表人：陈礼豪

注册资本：人民币叁亿元

经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

与公司的关系：欧浦小贷为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务状况：

截至2015年12月31日，欧浦小贷资产总额为人民币49,527.04万元，负债总额人民币为11,009.90万元，净资产为人民币38,517.14万元；2015年度实现营业收入为人民币6,332.22万元，利润总额为人民币4,151.34万元，净利润为人民币3,113.51万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保主要内容

公司为欧浦小贷最高额为人民币5,000万元的债务向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行提供最高额连带责任保证，保证期限为自额度项下的债权债务发生日起至债权债务履行期限届满之后二年。

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、公司董事会认为，公司本次为欧浦小贷担保是为了满足其业务发展需要，有利于扩大欧浦小贷的经营规模，提高市场占有率，促进欧浦小贷业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。同意公司为欧浦小贷向广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行申请最高额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供最高额连带责任保证，保证期限为自额度项下的债权债务发生日起至债权债务履行期限届满之后二年。

2、欧浦小贷是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，资产优良，具有较强偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保额度（含本次担保）为不超过5.04亿元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2014年度经审计净资产12.44亿元计）的40.5%，均为公司对控股子公司提供的担保。

公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第四届董事会2016年第二次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年3月1日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-025

欧浦智网股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2016年3月17日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年3月1日召开第四届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2016年3月16日-2016年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日下午15:00-2016年3月17日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年3月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）2016年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事薪酬方案的议案》

2、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人范志敏先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2016年3月14日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2016年3月14日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第四届董事会2016年第二次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年3月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、投票时间： 2016年3月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权” 。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“欧浦投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2016年第二次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年3月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。