广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-026

广东长青（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年2月25日以电子邮件等方式发出通知，2016年3月1日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

本议案具体内容详见2016年3月2日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2016年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-027

广东长青（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2016年3月1日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年2月25日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

本议案具体内容详见2016年3月2日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第三届监事会第二十九次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2016年3月1日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-028

广东长青（集团）股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经公司董事会审议通过，一致同意在兴业银行中山小榄支行设立账户作为募集资金专户，用于存放非公开发行股票募集资金。

本次非公开发行股票预案已获2015年5月4日召开的公司第三届董事会第十八次会议及2015年5月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，预案修订稿已获2015年11月30日召开的公司第三届董事会第二十八次会议和2015年12月16日召开的2015年第十次临时股东大会审议通过。

本次发行的募集资金总额不超过20,900万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金。本次发行申请已于2016年1月13日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，但尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月1日