宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会2016年第一次
会议决议公告
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-010
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会2016年第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年3月2日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2016年第一次会议（紧急）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持。本次会议通知于2016年3月2日以电话形式发出并确认。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司当前的股本规模、未来发展的持续盈利能力，在符合利润分配原则保证公司正常经营的前提下，控股股东RED FACTOR LIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士向公司董事会提议2015年度利润分配预案，具体内容如下：2015年度拟以公司总股本200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%。
本次控股股东与实际控制人提议的利润分配预案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2012－2016年）》中对于利润分配的相关规定，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于投资者分享公司经营发展成果、取得合理投资回报，不存在损害中小投资者利益的情况。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《弘讯科技：2015年度利润分配的预案公告的补充公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2016年3月2日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-011
宁波弘讯科技股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的预披露公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1. 经公司控股股东RED FACTOR LIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士提议，2015年度拟以公司总股本200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%。
2. 公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3. 公司控股股东RED FACTOR LIMITED首发限售股将于2018年3月3日上市流通，未来六个月内不存在减持。
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月1日收到公司控股股东RED FACTOR LIMITED及实际控制人熊钰麟先生、周珊珊女士发来的《关于宁波弘讯科技股份有限公司2015年度利润分配预案的提议》。公司于2016年3月2日发布了《宁波弘讯科技股份有限公司关于2015年度利润分配方案的预披露公告》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况补充公告如下：
一. 控股股东与实际控制人关于2015年度利润分配预案提议函的主要内容
为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司当前的股本规模、未来发展的持续盈利能力，在符合利润分配原则保证公司正常经营的前提下，向公司董事会提议2015年度利润分配预案，具体内容如下：2015年度拟以公司总股本200,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。同时，按公司章程规定向全体股东派发现金红利，所派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%。
公司控股股东RED FACTOR LIMITED同时承诺在股东大会审议上述关于2015年度利润分配预案时投赞成票。
二. 股东提议高送转的理由
公司专注于自动化控制相关领域，目前主营产品为塑料机械之控制系统、伺服节能系统、注塑机联网制造管理系统iNet等相关自动化产品及系统解决方案。作为自动化控制系统集成商，产品正朝着精密化、智能化、网络化、节能化的方向发展，为实现塑料加工行业“智慧工厂”做全面布局，为实现塑料加工行业的“工业4.0”提供基础。同时积极投入工业机器人项目的建设，结合公司所积累的工业软件、通讯总线、工业控制等核心技术不断向其他相关领域延伸，助力于“中国制造2025”的实现。
截至2015年12月31日，公司总股本为20,010万股，资本公积616,164,359.76元(未经审计)，公司股本规模较小，每股资本公积较高。为使公司总股本与公司规模和发展相匹配，故决定以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配预案公积金转增股本金额未超过资本公积金额。
截至2015年12月31日，公司资产负债率9.86%(未经审计)，现金流情况良好。考虑广大投资者的利益和合理诉求，与投资者分享经营成果。本次利润分配预案按《章程》规定拟派发现金红利不少于经审计后的2015年当年实现的可供分配利润的20%，不会影响公司正常经营和长远发展。
三. 公司董事会审议高送转议案的情况
公司董事会在收到上述预案后，于2016年3月2日以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会2016年第一次会议对该预案进行了审议。经审议，全体九名董事一致认为：控股股东与实际控制人提议的2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果。本次利润分配预案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2012－2016年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
全体董事一致同意前述议案并同意提交2015年度股东大会审议，并承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投票同意该项议案。
四. 公司董事、监事、高管及提议股东的持股变动情况与增减持计划
(一). 公司董事、监事、高管及提议股东在此前六个月内的持股变动情况
截至本预案公告日前六个月，公司控股股东RED FACTOR LIMITED于2015年9月9日、9月10日通过二级市场增持699,600股，未作减持。除前述持股变动情况以外，公司董事、监事、高管及RED FACTOR LIMITED无其他持股变动。实际控制人不直接持有公司股份。
(二). 提议股东未来六个月的增减持计划
公司控股股东RED FACTOR LIMITED持有首发限售股120,000,000股将于2018年3月3日上市流通，即日起未来六个月内不存在减持。此外，公司控股股东RED FACTOR LIMITED于2015年9月9日、9月10日通过二级市场增持的699,600股，承诺在即日起未来六个月内不作减持。
截止目前，公司未收到控股股东RED FACTOR LIMITED增持计划通知。
(三). 公司董事、监事及高管未来六个月的增减持计划
董事林庆文、何万山、周筱龙通过一园科技股份有限公司间接持有公司首发限售股份，并将于2016年3月3日上市流通。董事、监事、高管按承诺在其任职期间每年减持不得超过其间接或者直接持有公司股份总数的25%，具体情况及未来减持计划如下：
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如下董事、监事、高管通过宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）间接或二级市场直接持有公司股份如下，除财务总监其中90,000股为二级市场增持股份，其余均为首发限售股并将于2016年3月3日上市流通，董事、监事、高管承诺在其任职期间每年减持不得超过其间接或者直接持有公司股份总数的25%，具体情况及未来减持计划如下：
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五. 风险提示
1. 本次利润分配预案尚需提交2015年度股东大会审议通过方可实施。
2. 本次董事会审议通过2015年度利润分配预案后六个月内，下列股东存在首发限售期为12个月的股份,锁定期即将届满并将于2016年3月3日上市流通的情形，具体如下：
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3. 本次公司2015年度利润分配预案中资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
六. 备查文件
1. 公司第二届董事会2016年第一次会议决议公告；
2. 公司控股股东RED FACTOR LIMITED关于从二级市场增持的弘讯科技股份减持承诺。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2016年3月2日
