冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-011
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年3月2日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，独立董事史际春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠、班士杰进行了通讯表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
公司于2015年3月6日召开了2015年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》等议案（以下简称“本次公司债券”），根据该次股东大会决议，公司本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次公司债券已经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1605号文批准，目前发行工作正在有序推进。鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效期将至，为确保本次公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意公司将本次公司债券的决议有效期自届满之日起延长12个月，至2017年3月6日。
除本次公司债券的决议有效期延长外，本次公司债券方案的其他内容保持不变。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于2016年3月18日下午2：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：
关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-012
冀中能源股份有限公司
关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开了2015年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》等议案（以下简称“本次公司债券”），根据该次股东大会决议，公司本次公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次公司债券已经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1605号文批准，目前发行工作正在有序推进。鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效期将至，为确保本次公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意公司将本次公司债券的决议有效期自届满之日起延长12个月，至2017年3月6日。
除本次公司债券的决议有效期延长外，本次公司债券方案的其他内容保持不变。
《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-013
冀中能源股份有限公司关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于2016年3月18日（星期五）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年3月18日下午2：30
（2）网络投票时间：2016年3月17日至2016年3月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月18日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月17日下午3：00至2016年3月18日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、现场会议地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
7、股权登记日：2016年3月14日（星期一）
8、出席对象：
（1）截至2016年3月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2016年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》及其他相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2016年3月17日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2016年3月15日至3月17日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360937；
2、投票简称：冀中投票
3、投票时间：2016年3月18日的交易时间，即9：30~11：30 和13：00~15：00。
4、在投票当日，冀中投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；股东按下表申报股数：
表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月17日下午3：00，结束时间为2016年3月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅 洪波
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议公告。
特此公告。
附件：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一六年三月三日
附件：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
■
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
