陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-002
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2016年2月19日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2016年2月29日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2016年3月2日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）通过《关于为子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款的议案》；
同意本公司为子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款14,000万元，期限一年（到期可展期），贷款利率不高于银行同期活期存款利率，资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金。
公司将在本议案获得公司董事会审议通过后，与航天科技财务有限责任公司签订具体的《委托贷款合同》，该事项构成关联交易，此关联交易已在本公司与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》中得到体现，已经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过并提交公司2012年年度股东大会审议通过。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-003号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。
同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-004号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-003
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）
●委托贷款金额：14,000万元
●委托贷款期限：一年（到期可展期）
●委托贷款利率：不高于银行同期活期存款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了提升航天水力技术试验及生产能力，推动公司转型升级，实现“十三五”规划战略目标。陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为委托人，为航天水力提供委托贷款14,000万元，贷款期限一年（到期可展期），贷款利率不高于银行同期活期存款利率，主要用于“大型高效流体输送泵及国产化项目”，委托贷款资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金（内容详见公司披露的临2014-034号、临2015-014号公告）。
办理本次委托贷款的金融服务机构为航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），本公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易已经本公司第四届董事会第二十二次次会议审议通过并提交公司2012年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司披露的临2013-011号、临2013-022号公告）。
（二）上市公司内部需要履行的审批程序
公司于2016年3月2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司江苏航天水力设备有限公司提供委托贷款的议案》。
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款为董事会权限审批范围，无需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：江苏航天水力设备有限公司
2、 注册资本：10500万元
3、法定代表人：赵卫忠
4、注册地址：高邮经济开发区波司登大道8号
5、主营业务：多级离心泵、石油化工离心泵、水泵、水轮发电机组及机械设备制造、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
航天水力主导产品为大中型水泵和水轮发电机组，符合国家产业政策，市场相对稳定。但制造业整体收紧，开工项目呈现减缓态势，而潜在竞争对手、新进竞争对手增多，因此，航天水力在参与项目投标竞争的中标率有所降低。公司主产品之一大中型水泵在国家重点工程如南水北调、中部四省大型泵站改造、重点流域和城市供水调水等水利项目上相继中标。
江苏水力系本公司控股子公司西安航天泵业有限公司之子公司。本公司持有西安航天泵业有限公司65.19%的股权，西安航天泵业有限公司持有江苏水力66.70%的股权。自然人葛杰人、钱文恩、严小平、方霭荣、徐驰分别持有航天水力18.315%、4.995%、3.33%、3.33%、3.33%的股权。公司与上述股东不存在关联关系。
截止2014年12月31日，航天水力资产总额38,594.10万元、资产净额12,816.71万元、营业收入22,340.59万元、净利润1,330.69万元。上述财务数据已经审计。
截止2015年9月30日，航天水力资产总额37,721.96万元、资产净额13,411.39万元、营业收入11,914.98万元、净利润 577.71万元。上述财务数据未经审计。
三、委托贷款对上市公司的影响
该笔委托贷款资金来源为公司接受的国有资本经营预算资金，公司将该笔资金以委托贷款方式提供给子公司，不影响公司正常的资金使用计划和日常生产经营。
四、委托贷款的风险控制措施
针对该笔委托贷款资金的规范使用，本公司财务部将及时跟踪委托贷款资金的使用管理，经营发展部跟进项目的进展情况；子公司航天水力责成专门部门负责管理，严格按照国有资本经营预算资金的相关制度要求使用该笔资金。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，除上述委托贷款事项，本公司不存在其他对外提供委托贷款的情况，亦不存在委托贷款逾期的情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，每10股配3股的比例配售，募集资金总额57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。
配股募集资金实施项目的大型高效工业泵产业化项目，承诺募集资金投资额为8000万元，实施主体为公司子公司西安航天泵业有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司为该项目募集资金的存管，在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设了募集资金专户，银行账号：61001920900052539598；公司与西安航天泵业有限公司、招商证券股份有限公司、中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
为了便于公司募集资金账户的统一集中管理和使用，使公司得到更加高效的金融服务，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司将在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户后，及时与西安航天泵业有限公司、招商证券股份有限公司、交通银行陕西省分行营业部签订《募集资金四方监管协议》，并履行信息披露义务。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016年3月3日
