凤凰光学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2016-021

凤凰光学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额2450万元，已实际为其提供的担保余额5950万元。

一、担保情况概述

2016年1月22日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2016年度担保预计的议案》。为满足下属子公司2016年度日常经营需求，公司同意为下属子公司向上饶银行股份有限公司(以下简称“上饶银行”)开具银行承兑汇票提供连带担保责任，担保金额共计8500万元，期限二年。其中，向凤凰新能源提供担保金额预计3500万元，具体担保金额以各子公司运营资金的实际需求来确定。

上述事项详见公司于2016年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2016年度担保预计的公告》（编号：2016-003）。

二、被担保人基本情况

凤凰新能源（惠州）有限公司

该公司为本公司控股子公司，公司持股比例55%，公司注册地点：广东惠州市惠阳区秋长街道办；法定代表人：徐军生；注册资本：7000万元；经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发；销售：手机及配件、电子产品、通讯产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

该公司一年又一期的主要财务指标完成情况如下：

金额单位：万元

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三、担保协议的主要内容

2016年3月3日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订《最高额质押合同》，公司将其所持有的上饶银行股权1225万股质押给上饶银行恒信支行，为凤凰新能源向上饶银行开具综合授信提供担保，担保期限：2016年3月3日至2018年3月2日，担保金额：人民币2450万元。

四、累计担保情况：

截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额9450万元，公司对下属子公司担保9450万元，上述金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例为18.44%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2016年3月5日