人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-022号
人福医药集团股份公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2016年3月3日（星期四）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2016年2月22日（星期一）。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一：公司《2015年度总裁工作报告》
议案二：公司《2015年度董事会工作报告》
议案三：公司《2015年度独立董事述职报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案四：公司《审计委员会2015年度履职情况报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五：审阅公司《2015年度内部控制评价报告》
公司《2015年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案六：审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案七：公司《2015年年度财务决算报告》及《2016年年度财务预算报告》
议案八：董事会审计委员会关于审计报告的审核意见
议案九：审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年年度审计工作的总结报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十：公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案十一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2015年度财务报告审计报酬 140万元，2015年度内部控制审计报酬50万元。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2016年年度审计费用。
详细内容见公司同日披露的临2016-028号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。
议案十二：公司2015年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度经营业绩及财务状况进行了审计验证（大信审字[2016]第2-00164号），公司2015年实现净利润853,223,936.84元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为653,823,533.17元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为239,878,289.04元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润239,878,289.04元的10%提取法定公积金23,987,828.90元后，加年初未分配利润1,974,065,356.35元，扣除本年度已分配2014年年度现金股利96,453,679.65元，故本次可供股东分配的利润为2,507,447,380.97元。
公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红。医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新频率高的特点，为保证对产品研发、人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要长期维持较高水平的资金流动性。加之目前，公司正处于高速成长期，2013年、2014年、2015年的研发支出分别为2.30亿元、3.34亿元、4.04亿元，股权投资总额分别为7.79亿元、8.15亿元、20.58亿元。2016年公司将继续坚持研发创新、积极开拓国内外市场、布局医疗服务网络，内涵式增长与外延式扩张均需要较大资金的投入。
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》（证监会公告[2013]43号）、上交所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及《公司章程》的相关规定，公司于2016年1月20日发布公告，就2015年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到40份意见，其中要求送红股的比例达75%，要求现金分红的比例达62.5%，要求资本公积金转增股本的比例达37.5%。
经合公司行业特点、发展现状以及投资者意见，公司董事会拟定了2015年年度利润分配预案，即以公司2015年年末总股本1,286,049,062股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利128,604,906.20元。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
议案十三：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案
为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：
1、独立董事津贴
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
2、其他董事、监事薪酬
根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。
3、高级管理人员薪酬原则
（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。
（2）总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收账款周转率等指标进行考核确定，报董事会审核批准。
议案十四：审议公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详细内容见公司同日披露的临2016-024号《人福医药集团股份公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案十五：关于2016年度预计为控股子公司提供担保的预案
为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币716,700.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：
■
3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。
详细内容见同日披露的临2016-025号《人福医药集团股份公司董事会关于2016年度预计为控股子公司提供担保的公告》。
议案十六：关于为控股子公司贷款提供担保的议案
经公司2014年年度股东大会及2015年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为4家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：宜昌三峡制药有限公司（我公司持有其75%的股权）、人福医药湖北有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%股权）、天津中生乳胶有限公司（我公司持有其90%的股权）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（与我公司股权关系见下图）。
■
具体担保情况如下：
■
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
详细内容见同日披露的临2016-026号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
议案十七、关于同意质押天风证券股份有限公司股权的议案
为满足公司业务发展的资金需求，董事会同意将公司持有的天风证券股份有限公司11.22%的股权质押给招商银行股份有限公司，为公司向其申请办理的20亿元人民币授信额度提供质押保证，以进一步提升公司的授信规模。
议案十八：关于提请召开2015年年度股东大会的议案
公司董事会拟定于2016年5月27日（星期五）上午9:30召开2015年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对相关议案进行投票表决，也可到会参与现场投票表决。
具体内容详见公司同日披露的临2016-027号《人福医药集团股份公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十三项、第十五项预案尚需提请2015年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-023号
人福医药集团股份公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年3月3日（星期四）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2016年2月22日（星期一）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司《2015年度监事会工作报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案二：审阅公司《2015年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅公司《2015年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
公司《2015年度内部控制评价报告》及会计师出具的《审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案三：公司《2015年年度财务决算报告》及《2016年年度财务预算报告》
议案四：审阅公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
公司监事会已审阅《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2015年年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
公司全体监事保证公司2015年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
议案五、审议公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
监事会已审阅公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。
具体内容详见公司同日披露的临2016-024号《人福医药集团股份公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
以上第一项、第三项、第四项预案尚需提请公司2015年年度股东大会进一步审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-024号
人福医药集团股份公司关于2015年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）对2015年度募集资金存放与实际使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]372号文核准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行价格22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用36,275,388.42元，实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。
公司2015年度使用的募集资金为2,513,724,611.58元，截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计为6,382,338.03元，差异6,382,338.03元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了人福医药集团股份公司《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2015年4月，本公司和保荐人东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司分别与募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。截至2015年12月31日，募集资金专户余额情况如下表所示：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本次非公开发行募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司本期合计使用7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，收益共计3,293,089.50元，截止期末已全部收回。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司认为，人福医药2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况审核报告；
（二）东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一六年三月五日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：人福医药集团股份公司 单位：万元
■
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2016-025号
人福医药集团股份公司董事会关于
2016年度预计为控股子公司提供担保的
公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?被担保人名称：
1、武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）；
2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）；
3、PuraCap Pharmaceutical LLC（以下简称“美国普克”）；
4、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
5、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
6、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）；
7、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）；
8、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）；
9、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
10、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
11、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；
12、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）；
13、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）；
14、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
15、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“人福普克”）；
16、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称“人福昕和”）；
17、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
18、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；
19、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福医药有限”）；
20、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
21、武汉人福益民医药有限公司（以下简称“人福益民”）；
22、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
23、荆州人福药业有限公司（以下简称“荆州人福药业”）
24、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）。
?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2016年度预计为公司控股子公司申请总额不超过人民币716,700.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的贷款额度）总计人民币311,550.40万元。
?本次担保是否有反担保：否。
?对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各控股子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过之日起12个月内，为公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币716,700.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、预计为控股子公司提供担保的计划额度如下：
■
3、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各控股子公司申请的贷款担保额度进行审批。
本次担保授权申请事宜已经公司第八届董事会三十五会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）武汉人福医疗集团有限公司
1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司
2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋615室
3、注册资本：50,000.00万元人民币
4、法定代表人：马云波
5、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福医疗集团资产总额55,759.58万元，净资产-166.37万元，负债总额55,925.95万元，其中银行贷款总额14,000.00万元，流动负债总额41,925.95万元，2015年主营业务收入0.00万元，净利润-146.71万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。
（二）人福医药湖北有限公司
1、被担保人名称：人福医药湖北有限公司
2、注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层
3、注册资本：40,000.00万元人民币
4、法定代表人：张红杰
5、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福湖北资产总额259,745.54万元，净资产59,232.82万元，负债总额200,512.72万元，其中银行贷款总额86,530.77万元，流动负债总额199,599.80万元，2015年主营业务收入285,632.05万元，净利润3,986.21万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司人福医药有限持有其100%的股权。
（三）PuraCap Pharmaceutical LLC
1、被担保人名称：PuraCap Pharmaceutical LLC
2、注册地点：613 SPICER AVENUE SOUTH PLAINFIELD, NJ07080
3、注册资本：5,283,073美元
4、法定代表人：郭大海
5、经营范围：SALE OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS（医药产品销售）
6、财务状况：截至2015年12月31日，美国普克资产总额22,954.49万元，净资产-24,049.96万元，负债总额47,004.46万元，其中银行贷款总额19,643.14万元，流动负债总额37,361.46万元，2015年主营业务收入19,973.24万元，净利润-3,989.50万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。
（四）宜昌人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、注册资本：29,352.7036万元人民币
4、法定代表人：李杰
5、经营范围：药品生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。
6、财务状况：截至2015年12月31日，宜昌人福资产总额267,729.77万元，净资产154,725.25万元，负债总额113,004.52万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额106,109.48万元，2015年主营业务收入207,859.51万元，净利润52,006.15万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。
（五）宜昌三峡制药有限公司
1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、注册资本：14,500.00万元人民币
4、法定代表人：郑炜
5、经营范围：药品生产、研究；兽药研究、生产；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
6、财务状况：截至2015年12月31日，三峡制药资产总额123,213.43万元，净资产38,723.48万元，负债总额84,489.96万元，其中银行贷款总额33,050.00万元，流动负债总额52,866.85万元，2015年主营业务收入15,248.47万元，净利润691.05万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（六）湖北葛店人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、注册资本：12,825.50万元人民币
4、法定代表人：邓霞飞
5、经营范围：生产、销售：1.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、原料药（具体以湖北省食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证核定的品种为准）、原料药（抗肿瘤类：磷酸氟达拉滨、地西他滨、甲磺酸伊马替尼）；2.片剂（激素类：计划生育用药）、硬胶囊剂（激素类：计划生育用药）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含激素类）、软胶囊剂（激素类）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
6、财务状况：截至2015年12月31日，葛店人福资产总额64,559.26万元，净资产21,773.78万元，负债总额42,785.48万元，其中银行贷款总额17,700.00万元，流动负债总额33,989.49万元，2015年主营业务收入40,061.09万元，净利润1,761.16万元。
7、与上市公司关联关系：公司持有其81.07%的股权。
（七）新疆维吾尔药业有限责任公司
1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号
3、注册资本：2,000.00万元人民币
4、法定代表人：尹强
5、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产。
6、财务状况：截至2015年12月31日，新疆维药资产总额34,518.33万元，净资产16,237.77万元，负债总额18,280.56万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动负债总额16,307.56万元，2015年主营业务收入29,606.95万元，净利润3,663.53万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。
（八）建德市医药药材有限公司
1、被担保人名称：建德市医药药材有限公司
2、注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）
3、注册资本：7,000.00万元人民币
4、法定代表人：邹林
5、经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的销售。
6、财务状况：截至2015年12月31日，建德医药资产总额32,060.24万元，净资产11,506.30万元，负债总额20,553.94万元，其中银行贷款总额9,000.00万元，流动负债总额20,553.94万元，2015年主营业务收入45,182.98万元，净利润4,135.70万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。
（九）广州贝龙环保热力设备股份有限公司
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋354房
3、注册资本：5,580.00万元人民币
4、法定代表人：孙健
5、经营范围：通用设备制造业。
6、财务状况：截至2015年12月31日，广州贝龙资产总额35,588.21万元，净资产12,527.97万元，负债总额23,060.25万元，其中银行贷款总额9,098.40万元，流动负债总额20,301.85万元，2015年主营业务收入11,233.46万元，净利润396.47万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。
（十）河南百年康鑫药业有限公司
1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点：郸城县金星路168号
3、注册资本：10,000.00万元人民币
4、法定代表人：王宣
5、经营范围：中药制剂、中成药、西药制剂、食品、保健品、消毒剂、滋补酒、饮料、塑料制品的研制、生产、销售，中药材收购、加工，原材料、原料药、卫生材料的销售。
6、财务状况：截至2015年12月31日，百年康鑫资产总额68,465.15万元，净资产6,836.15万元，负债总额61,629.00万元，其中银行贷款总额9,196.25万元，流动负债总额53,884.75万元，2015年主营业务收入36,899.25万元，净利润-1,917.97万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其60%的股权。
（十一）湖北人福诺生药业有限责任公司
1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司
2、注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦14楼A、B、C、D、E、P室
3、注册资本：1,979.00万元人民币
4、法定代表人：徐华斌
5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福诺生资产总额20,821.23万元，净资产3,714.33万元，负债总额17,106.90万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负债总额17,106.90万元，2015年主营业务收入40,290.16万元，净利润809.65万元。
7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其51%的股权。
（十二）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号
3、注册资本：25,517.2721万元
4、法定代表人：徐建生
5、经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。
6、财务状况：截至2015年12月31日，中原瑞德资产总额61,374.92万元，净资产40,059.19万元，负债总额21,315.74万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额18,424.63万元，2015年主营业务收入18,400.31万元，净利润4,176.08万元。
7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司。
（十三）武汉天润健康产品有限公司
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、注册资本：4,286.00万元人民币
4、法定代表人：王玮
5、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。
6、财务状况：截至2015年12月31日，武汉天润资产总额20,181.43万元，净资产7,542.94万元，负债总额12,638.49万元，其中银行贷款总额3,273.43万元，流动负债总额12,638.49万元，2015年主营业务收入32,946.43万元，净利润863.50万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其86%的股权。
（十四）武汉人福药业有限责任公司
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、注册资本：13,059.00万元人民币
4、法定代表人：邓霞飞
5、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及销售；设备租赁。
6、财务状况：截至2015年12月31日，武汉人福资产总额32,842.83万元，净资产25,388.13万元，负债总额7,454.70万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额7,103.70万元，2015年主营业务收入23,392.27万元，净利润6,759.61万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其98.33%的股权，宜昌人福持有其1.67%的股权。
（十五）人福普克药业（武汉）有限公司
1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、注册资本：6,109.42万元人民币
4、法定代表人：王学海
5、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理出口。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福普克资产总额31,027.75万元，净资产-3,876.10万元，负债总额34,903.85万元，其中银行贷款总额2,545.48万元，流动负债总额33,424.57万元，2015年主营业务收入9,192.63万元，净利润-3,124.39万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。
（十六）武汉人福昕和生物医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福昕和生物医药有限公司
2、注册地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号-8号
3、注册资本：2700.00万元人民币
4、法定代表人：王保林
5、经营范围：企业管理咨询服务；五金交电、日用百货、照明电器、机电产品、电子产品、光电设备、化工原料及产品（不含危险化学品）；玻璃制品、玻璃仪器、仪器仪表、消毒用品、化验设备、教学器材批发、零售；生物制品、疫苗批发；医疗器械II类、III类。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福昕和资产总额19,439.70万元，净资产6,979.79万元，负债总额12,459.91万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额12,365.21万元，2015年主营业务收入20,554.95万元，净利润652.21万元。
7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其66.67%的股权。
（十七）湖北人福药用辅料股份有限公司
1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司
2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号
3、注册资本：1,961.00万元人民币
4、法定代表人：黄建华
5、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福药辅资产总额9,127.82万元，净资产2,135.32万元，负债总额6,992.50万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额6,962.50万元，2015年主营业务收入4,186.13万元，净利润-541.90万元。
7、与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。
（十八）武汉人福康诚医药有限公司
1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼
3、注册资本：6,000.00万元人民币
4、法定代表人：刘克福
5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。
6、财务状况：截至2015年12月31日，人福康诚资产总额13,302.03万元，净资产5,672.24万元，负债总额7,629.80万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额7,629.80万元，2015年主营业务收入35,387.85万元，净利润40.62万元。
7、与上市公司关联关系：人福医药有限持有其99.50%的股权。
（下转23版）
