成商集团股份有限公司第七届
董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-26号
成商集团股份有限公司第七届
董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于发行股份购买资产完成修订<公司章程>的议案》。
第七届董事会第四十六次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案。2016 年 2 月25日，成商集团股份有限公司已完成 100%股权过户手续及相关工商变更登记手续；2016 年2月 26日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由570,439,657 股变更为1,731,982,546 股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
原章程第一章第六条：公司注册资本为人民币570,439,657元。
现修订为：公司注册资本为人民币1,731,982,546元。
原章程第三章第十八条：1993年12月28日，公司经批准发行的普通股总数为85,500,000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55,904,411股，向境内投资者公开发行法人股8,095,589股，发行个人股21,500,000股。公司目前股份总数为570,439,657股，均为普通股。2005年6月10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司133,569,520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司150,832,560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。
现修订为: 公司股份总数为1,731,982,546股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展战略，拟将成商集团股份有限公司更名为茂业商业股份有限公司。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：
原章程第一章第四条：“公司注册名称：中文全称：成商集团股份有限公司，英文全称：CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”
修改为：“公司注册名称：中文全称：茂业商业股份有限公司，英文全称： MAOYE COMMERCIAL CO., LTD.”
本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营业务发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：
原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。”
现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）”
本次经营范围变更的工商核准、登记事项授权公司董事会全权办理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。2016年3月4日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币陆亿元。在此限额内资金可以滚动使用，授权期限为一年，即2016年3月4日至2017年3月3日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。
鉴于董事会授权经营层开展证券投资业务的期限将于2016年3月31日到期，为了公司合理利用自有资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，在连续12个月内，使用最高额度3亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年3月21日召开2016年第二次临时股东大会，股东大会通知具体内容详见公司于2016年3月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的编号为2016-30号临时公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上1－3项议案尚需提交公司股东大会，以特别决议方式审议。其中公司更名及经营范围变更以工商登记为准。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-27号
成商集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月4日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。拟根据公司经营发展需要，调整《公司章程》确定的经营范围。具体修订内容如下：
具体修订内容如下：
■
以上议案尚需提交公司股东大会，以特别决议方式审议；其中公司更名及经营范围变更以工商登记为准。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-28号
成商集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资理财产品情况
为提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。2016年3月4日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币陆亿元。在此限额内资金可以滚动使用，授权期限为一年，即2016年3月4日至2017年3月3日。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，有效防范投资风险。
三、对上市公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，降低公司资金成本，提高资金使用效率。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。所以，我们同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第五十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-29号
成商集团股份有限公司
关于继续开展证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限将于2016年3月31日到期, 为了提高资金使用效率，2016年3月4日，成商集团股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
二、拟投入资金及期间
在连续12个月内，公司拟用不超过人民币3亿元自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公 司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2016年3月4日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第五十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 公告编号：临2016-30号
成商集团股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月21日 14点30 分
召开地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月21日
至2016年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。相关内容详见公司于2016年3月5日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2016 年3月16日至3月17日上午8：30—12：00，下午 14：00—18：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联 系 人：郑怡、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
其他事项：与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
2016年3月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成商集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-31号
成商集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表刘启锋先生的书面辞职报告，刘启锋先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，刘启峰先生不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规、规范性文件等规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对刘启锋先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作表示感谢。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月五日
