安徽皖维高新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2016-013

安徽皖维高新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年3月4日

（二）股东大会召开的地点：公司东办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持了本次会议，会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事张正和先生、独立董事张传明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员3人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》之2.01《定价基准日、发行价格与定价依据》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》之2.02《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：3《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：4《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：5《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议六项议案（其中《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》有2项子议案），均为特别决议事项，，获得了出席现场会议股东或委托代理人和通过网络投票出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（34,940股）不在统计数据之内。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、夏慧君

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽皖维高新材料股份有限公司

2016年3月5日