2016年

3月5日

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南威软件股份有限公司
关于设立安溪项目公司的公告

2016-03-05 来源:上海证券报

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2016-012

南威软件股份有限公司

关于设立安溪项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:安溪县南威信息科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)

●投资金额:5,000万元人民币

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月4日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于设立安溪项目公司的议案》。现将有关事项公告如下:

一、本次投资概述

2015年12月24日,公司与福建省安溪县人民政府签署了《战略合作框架协议》,就加快推进“智慧安溪”建设和中国国际信息技术(福建)产业园发展等方面达成战略合作。公司拟在福建省安溪县设立全资子公司,保障战略合作内容的落地和实施。

本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:安溪县南威信息科技有限公司(暂定名,以工商登记为准)

2、注册地:福建省安溪县

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:5,000万元人民币

5、经营范围:计算机软件开发与服务;互联网技术开发与服务;大数据技术开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与安装服务;技术咨询与运维服务等。

具体经营范围以工商部门最终核准为准。

6、股权结构

单位:万元

公司将根据实际经营情况分期缴付所认缴的注册资本。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)设立目的

为落实公司与福建省安溪县人民政府签署的战略合作协议,加快推进“智慧安溪”和中国国际信息技术(福建)产业园的投资、建设和运营,进一步拓展公司在智慧城市领域的业务。

(二)存在的风险

子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时,子公司设立后,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

(三)对公司的影响

子公司的设立有利于公司进一步拓展“智慧安溪”的综合开发和大数据服务业务,促进公司大数据研发与应用、众创服务线上与线下(“OTO”)的协同融合,做强主营业务,做深新育业态,提升公司在智慧城市建设、众创平台运营、大数据产业化等领域的综合竞争力。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年3月4日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2016-013

南威软件股份有限公司

关于持股5%以上股东

减持股份计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:截止本公告披露日,天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有公司非限售流通股7,448,250股,占公司总股本的7.45%。

●减持计划的主要内容:本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内,天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)将通过大宗交易减持不超过2,234,475股的公司股份,减持价格不低于人民币55元/股。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司持股5%以上股东天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“凯信金鹏”)关于减持公司股份计划的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源

凯信金鹏在公司首次公开发行股票上市前持有公司股份7,448,250股,占公司总股本的7.45%。截至本公告披露之日,其持有的公司股份数未发生变化。

(三)股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况:自公司首次发行股票上市之日即2014年12月30日至本公告日,凯信金鹏未发生减持公司股票的情形。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的减持期间(不超过六个月)、数量、价格区间等具体安排

1、减持期间:本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内。

2、减持数量及比例:凯信金鹏将根据市场情况做出适当减持安排,减持总数量为不超过2,234,475股,即不超过公司股份总数的30%(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述股份数量将做相应调整)。

3、减持价格:不低于人民币55元/股。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述价格将做相应调整。

4、减持方式:大宗交易。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

1、关于首发股份限售承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、关于首发相关减持承诺:在锁定期满后的12个月内,凯信金鹏减持股份数量不超过其持有公司股份总数的30%;在锁定期满后的24个月内,凯信金鹏减持股份数量累计不超过其持有公司股份总数的60%。凯信金鹏在减持所持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并在6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务;如凯信金鹏未能履行上述承诺,将在证监会指定报刊上公告相关情况,及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。在符合法律法规规范性文件的情况下回购违规卖出的股票,至回购完成之日延长全部股份锁定期3个月,未履行上述承诺而获得的收入归公司所有。给公司和其他投资者造成损失的,将承担赔偿责任。

3、关于证监会公告〔2015〕18号文件相关减持规定:从2015年7月8日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持公司股份。

截至本公告披露之日,凯信金鹏严格遵守了上述减持承诺等,本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。

(三)拟减持的原因:凯信金鹏出于自身发展及对外投资的资金需要。

三、相关风险提示

(一)凯信金鹏不属于公司控股股东、实际控制人

截至本公告日,凯信金鹏持有公司非限售流通股7,448,250股,占公司总股本的7.45%;本次减持计划按照其减持承诺(减持不超过其持有公司股份总数的30%)完成减持后,凯信金鹏仍将持有公司股票5,213,775股,占公司总股本的5.21%。

(二)凯信金鹏本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年3月4日