鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第三十次会议决议公告

公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-006

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会

第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2016年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月4日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。公司本次对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提资产减值准备共计10,576.79万元（未经会计师事务所审计），符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，减少母公司2015年度净利润10,576.79万元，减少2015年度合并净利润1,127.52万元，减少2015年度归属于上市公司股东的净利润1,127.52万元，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开鲁泰纺织股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年3月5日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-007

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年3月4日公司召开了七届三十次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：现场会议时间：2016年3月21日（星期一）下午14：30时。网络投票时间：交易系统投票时间：2016年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月18日下午15：00，结束时间为2016年3月21日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2016年3月11日，截止2016年3月11日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会（B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日或更早买入公司股票方可参会）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2016年3月16日、17日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

3、投票时间：2016年3月21日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月18日下午15：00，结束时间为2016年3月21日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1．召开本次股东大会的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年3月5日

附件：

授权委托书

兹委托    先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：            委托人证券账号：

委托人持股数：           委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：      受委托人身份证号码：

委托日期： 2016年   月  日

授权表决意见表

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