四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第三十四次
会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-010号

四川长虹电器股份有限公司

第九届董事会第三十四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2016年3月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年3月6日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于合肥美菱股份有限公司调整非公开发行股份方案及本公司参与认购的议案》

结合近期国内证券市场的变化情况及本公司控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）的实际情况，为确保美菱电器本次非公开发行股票工作的顺利进行，保护投资者的利益，同意美菱电器对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期进行调整，其他内容保持不变。根据调整后的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日调整为美菱电器第八届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日美菱电器A股股票交易均价的90%，即发行价格不低于4.76元/股。本次非公开发行股票数量不超过329,831,933股（含本数），拟募集资金总额预计将不超过157,000万元（含本数）。美菱电器本次调整非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门审核批复、美菱电器股东大会的批准及中国证监会的核准。

为保证本公司对美菱电器的控制力，同意本公司以现金参与认购美菱电器本次非公开发行股票的24.88%（认购金额不超过3.91亿元）。根据规定，本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2016年3月8日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2016-011号

四川长虹电器股份有限公司

第八届监事会第十九次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2016年3月5日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年3月6日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于合肥美菱股份有限公司调整非公开发行股份方案及本公司参与认购的议案》。

监事会认为：根据近期国内证券市场的变化情况及美菱电器的实际情况，公司提交了合肥美菱股份有限公司调整非公开发行股份方案及本公司参与认购的议案，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2016年3月8日