江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016 年3月7日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》
为了完善董事会建设，加强公司治理工作，公司董事会拟增设副董事长1名，并对《公司章程》中相关的第一百零六条修改如下：
原文为：
董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人，副董事长1人。
修改为：
董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事会设董事长1人，副董事长1—2人。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期到期，决定进行换届选举。公司原董事长陈海燕先生因年龄原因辞去董事长、董事职务，黎雪先生因工作调整辞去董事职务，沈坤荣先生已于2015年提出辞去独立董事职务，独立董事徐小琴女士、冯辕先生、张志强先生因规则原因无法连任。公司董事会对陈海燕先生、黎雪先生、沈坤荣先生、徐小琴女士、冯辕先生、张志强先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，公司第三届董事会由11人组成，经审议第二届董事会提名委员会提交的提名方案，拟提名张建康先生、周斌先生、王译萱先生、吴小平先生、孙真福先生、佘江涛先生、单翔先生、应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和许成宝先生为第三届董事会董事候选人。应文禄先生、杨雄胜先生、罗戎先生和许成宝先生为独立董事候选人，其中杨雄胜先生为会计专业人士。董事候选人简历附后。
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
附件：
凤凰传媒第三届董事会候选人简历
张建康： 1963年出生，2016年1月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。大学学历。历任江苏省委办公厅副处级秘书、正处级秘书，广电部办公厅调研员，文化部办公厅部长办公室调研员、助理巡视员、副主任、副主任兼机关服务局局长，江苏省广播电影电视局副局长、局长、党组书记，江苏省新闻出版广电局党组书记、副局长。
周斌：1967年出生，现任江苏凤凰出版传媒集团总经理、副董事长、党委委员，兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副董事长、中国书刊发行业协会副理事长、江苏省出版物发行协会会长、江苏省青年联合会副主席、江苏省新闻工作者协会副主席。周先生2011年3月至2014年5月，担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、总经理；2009年6月至2011年3月，担任江苏凤凰新华书业股份有限公司副董事长、总经理；2007年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团党委委员；2007年11月至2013年7月，担任江苏新华发行集团总经理；2000年10月至2007年11月，担任江苏省新闻出版局副局长；1998年5月至2000年10月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990年8月至1995年9月，先后在南京师范大学中文系新闻专业、新闻与传播学院任教。周先生于1998年在南京大学获硕士学位，于2005年在南京师范大学获博士学位。现为江苏省产业教授，中宣部“四个一批”人才。
王译萱：1970年出生，2013年11月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记。在职研究生学历。历任共青团贵州省委青工部副部长、部长，共青团贵州省委副书记，江苏省国土资源厅副厅长、党组成员。
吴小平：1956年出生，2011年3月起担任本公司董事，2014年7月起担任本公司总经理。兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事、党委委员。2001年起任凤凰出版传媒集团有限公司党委委员、副总经理，分管出版业务十余年；兼任江苏省文化产权交易所副董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事、江苏中江网传媒股份有限公司董事。吴先生1975年参加工作，1985年进入江苏古籍出版社（现凤凰出版社），历任编辑、编辑室主任、总编辑助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，1998年兼任江苏省新图进出口公司总经理。此外，吴先生2002年2月至2014年4月兼任江苏新广联科技股份有限公司董事长、2013年5月至2014年3月兼任上海法普罗新材料股份有限公司（股票代码：430636）董事长。1997年入选江苏省“三三三工程”第三层次重点培育对象。吴小平先生1984年研究生毕业，获硕士学位，1998年获编审专业技术职称。
孙真福：1963年出生，2009年6月起担任本公司董事，2011年3月起担任本公司副总经理；现兼任出版集团党委委员；江苏新华发行集团董事长；教育发展公司董事长；江苏省教育学会常务副会长。孙先生自2008年3月至今，担任出版集团党委委员；2008年3月至2011年2月，担任出版集团副总经理；2001年4月至2008年3月，挂职担任江都市委副书记；1986年7月至2008年3月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于2008年7月于南京大学中荷国际工商管理教育中心EMBA毕业，获工商管理硕士学位。孙先生于2008年被科技部评为“2005－2006年度全国科技进步工作先进个人”；于1992年被省级机关工委评为优秀党员。
佘江涛：1963年出生，2011年3月起担任本公司副总经理，现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。佘先生自2010年4月至今,担任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑;2006年11月至2010年4月,担任出版集团出版部主任;2006年5月至2006年11月,担任江苏人民出版社副社长、副总编辑;1999年6月至2006年5月,担任江苏人民出版社副总编辑;1988年7月至1999年6月,担任江苏人民出版社青年读物和《畅销书摘》编辑室编辑、第一编辑室副主任、第五编辑室主任。佘先生毕业于南京大学中文系文艺学专业,硕士研究生学历，具有编审专业技术职务；2002年被评为"江苏省优秀出版工作者"，2005年被评为“江苏省首批五个一批人才”， 2008年被评为"江苏省新闻出版业领军人才"，2010年被评为“全国新闻出版领军人才”，2011年被评为“江苏省三三三人才工程二层次人才”。
单翔：1969年出生，2011年9月起担任本公司监事。现任江苏凤凰集团总会计师、财务部主任，兼任江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会主席。1999年6月毕业于苏州大学金融学专业,取得经济学硕士学位。1991年10月至1996年9月,任南京市旅游局主管会计;1996年9月至1999年6月，就读于苏州大学金融学专业，1999年6月至2003年5月，历任国旅联合股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监；2000年7月至2003年5月，兼任上海国旅投资管理有限公司总经理；2003年5月至2006年11月，任江苏凤凰集团财务部主任助理；2006年11月至2014年6月,任江苏凤凰集团投资部副主任、主任。硕士研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。
应文禄：1965年出生，现任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，兼任江苏毅达资本董事长、江苏国信信托董事、中国证监会第六届创业板发审委委员。2005年8月至今担任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，2001年1月至2005年8月历任江苏宏图高科技股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员，1999年3月至2001年1月历任南钢股份公司财务负责人兼财务部经理、证券部经理 ，董事、总会计师兼财务部经理，1984年7月至1999年3月历任南钢集团公司财务处成本科会计、财务处成本科副科长、财务处成本科科长、财务处处长助理、财务处副处长。南京大学首届EMBA、高级会计师、注册会计师。
杨雄胜：1960年出生，现任南京大学会计与财务研究院院长、会计学系主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、国际学术交流专业委员会主任，财政部内部控制标准委员会委员、内部控制基础理论专家组组长，担任过宁沪高速、航天晨光、仪化股份、徐工科技等上市公司独立董事。东北财经大学会计学博士，1981年毕业于徐州师范学院财经师资班。1981年至1986年，在江苏省连云港财经学校任教，担任经济管理教研室主任；1987年到1993年，江苏省连云港市审计局学会秘书长。2009年，获财政部“改革开放三十年先进会计工作者”荣誉称号。
罗戎：1981年出生，2014年11月起担任好未来教育集团（美国纽交所上市公司：XRS）首席财务官。获得北京大学管理学学士学位、北京大学经济学双学士学位, 以及清华大学管理学硕士学位，全球特许管理会计师CGMA。罗先生历任微软公司高级财务经理，联想集团高级财务经理，以及艺龙旅行网（美国纳斯达克上市公司：LONG）首席财务官。罗先生于2015年获得CIMA 英国特许管理会计师公会“年度最受投资者亲睐首席财务官”奖。
许成宝：1966年出生，现任江苏世纪同仁律师事务所副主任、高级合伙人，兼任国联证券股份有限公司证券发行内核小组成员（外聘专家）、国联信托股份有限公司（非上市）独立董事（待银监局核准）、江苏和成显示科技股份有限公司（新三板挂牌企业）独立董事。2000年至今，在江苏世纪同仁律师事务所任职，1987年7月至2000年，在江苏对外经济律师事务所（世纪同仁前身）任职。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-008
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016 年3 月7 日以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席汪维宏召集，采用记名投票方式，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届届监事会任期到期，决定进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。本届监事会提名汪维宏先生、林海涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
监事候选人简历附后。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
附件：
第三届监事会监事候选人简历
汪维宏：1961年出生，2009年6月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。
林海涛：1976年出生，2012年2月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司投资部副主任，2014 年3月起主持投资部工作。博士研究生学历。历任无锡苏嘉集团董事会秘书，南京福中集团常务副总裁。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-009
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??股东大会召开日期：2016年3月23日
??本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月23日 9 点 30分
召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月23日
至2016年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2016年3月 8 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2—4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年3月21日9:00－11:30，14:00－17:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座2721室 证券发展部
邮政编码：210009
联 系 人：朱 昊
联系电话：025—51883338 传 真：025—51883338
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2016年3月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会应选董事7名，董事候选人有7名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有700股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事7名，董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权，在议案3.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权，在议案4.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以700票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
