四川浪莎控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-004
四川浪莎控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2016年3月6日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持。会议应参与表决董事5名、实际参与表决董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经3名董事现场表决和2名独立董事通讯表决，现将会议审议通过事项公告如下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。详细内容详见2016年3月8日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2016-006”号。
该议案待提交年度股东大会审议批准。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣向银行申请额度不超过1.4亿元综合授信业务的议案》
1、2013年11月9日公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过2亿元人民币的综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），方式为抵押担保借款，期限不超过24个月（详见2013年11月12日公司在上海证券报和上海证券交易所网站公告）。该笔授信业务到期，为拓展浪莎内衣的融资渠道，会议同意浪莎内衣继续向中国交通银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过1亿元人民币的综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），方式为抵押担保借款，期限不超过46个月。
该综合授信业务的担保抵押物为：位于义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣所属厂房（房产证号为：义乌房权证稠江字第c00005909号、c00102774号）和土地使用权证（土地证号为：义乌国用{2009}第1-2196号），位于诚信大道605号房产及土地不动产权（不动产权证号为：浙【2015】义乌市不动产权第0014069号）。
2、新增向上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行申请额度不超过2000万元人民币的无抵押物综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），期限不超过12个月。
3、新增向宁波银行股份有限公司义乌支行申请额度不超过2000万元人民币的无抵押物综合授信业务，用于借款（包括银行承兑、信用证等信贷业务），期限不超过12个月。
授权公司总经理办理以上相关银行授信手续和签署相关抵押合同等事项。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-005
四川浪莎控股股份有限公司
关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
??本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响：预计影响公司2015年归属于上市公司股东净利润减少约2500万元。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司"）于2016年3月6日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备情况概述
2016年1月29日公司进行了2015年年度业绩预亏公告，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为:-1650万元至-2350万元，造成公司2015年年度经营业绩出现亏损，主要系2015年度公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）存货、固定资产及无形资产发生减值。为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，拟计提存货跌价准备和固定资产及无形资产减值准备。基于会计谨慎性原则，浪莎内衣聘请了天源资产评估有限公司对公司相关存货（即：原材料、库存商品）、固定资产及无形资产（即：诚信大道605号商铺的房屋建筑物和土地使用权）进行评估，并出具天源评报字【2016】第0043号评估报告。根据评估结果，公司2015年计提存货跌价准备和无形资产减值准备预计影响公司2015年归属于上市公司股东利润减少约2500万元。上述计提金额未经审计，以年审会计师事务所最终审定数为准。
二、计提存货跌价准备、无形资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、计提存货跌价准备依据及金额。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2015年存货中的原材料和库存商品进行清理盘点后，公司财务部门按照存货成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，拟计提存货跌价准备。根据天源评报字【2016】第0043号评估结果，计提存货跌价准备数额为：截止2015年12月31日存货跌价准备期末账面余额2800万元，其中：2015年存货跌价准备期初账面余额810万元，2015年本期计提存货跌价准备2103万元，2015年本期销售库存商品转销存货跌价准备113万元。
2、无形资产减值准备依据及金额。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的诚信大道605号商铺的土地使用权，拟计提无形资产减值准备。根据天源评报字【2016】第0043号评估结果，截止2015年12月31日计提无形资产减值准备511万元。
三、本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备，预计将减少公司2015年归属于上市公司股东净利润约2500万元（综合净利润构成的其他因素影响后，预计归属于上市公司股东净利润亏损额未超出公司已预告的2015年年度业绩预亏数额范围）。
四、本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备履行的审议程序
公司于2016年3月6日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。
公司于2016年3月6日召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备事项尚需提交公司年度股东大会审议。
五、董事会关于本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备合理性的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提存货跌价准备和无形资产减值准备，符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备发表事前认可意见和独立意见，认为：本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、监事会关于本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备的审核意见
经审议，公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备时的决策程序合法，公司本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备符合公司的实际情况和内部控制制度相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备的事前认可意见和独立意见；
4、天源资产评估有限公司评估报告（天源评报字【2016】第0043号）。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2016年3月8日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2016-005
四川浪莎控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2016年3月6日在浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第八次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。现将会议审议通过事项公告如下：
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》。
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，同意公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备，其依据和金额如下：
1、计提存货跌价准备依据及金额。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2015年存货中的原材料和库存商品进行清理盘点后，公司财务部门按照存货成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，拟计提存货跌价准备。根据天源评报字【2016】第0043号评估结果，计提存货跌价准备数额为：截止2015年12月31日存货跌价准备期末账面余额2800万元，其中：2015年存货跌价准备期初账面余额810万元，2015年本期计提存货跌价准备2103万元，2015年本期销售库存商品转销存货跌价准备113万元。
2、无形资产减值准备依据及金额。根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的诚信大道605号商铺的土地使用权，拟计提无形资产减值准备。根据天源评报字【2016】第0043号评估结果，截止2015年12月31日计提无形资产减值准备511万元。
本次计提计提存货跌价准备和无形资产减值准备，预计影响减少公司2015年归属于上市公司股东净利润约2500万元。
公司董事会在审议本次计提存货跌价准备和无形资产减值准备时的决策程序合法，符合公司的实际情况和内部控制制度相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。会议同意本次公司计提存货跌价准备和无形资产减值准备。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2016年3月8日
