山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-005
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第六届董事会第三次会议于2016年2月26日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、 本次董事会会议于2016年3月8日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决：
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2016年公司及控股子公司拟向中国工商银行兖州支行、中国农业银行兖州支行、中国银行兖州支行、中国建设银行兖州支行等金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
■
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币209.78亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》
本议案详见2016年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-006。
3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
本议案详见2016年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-007。
4、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2016年3月25日下午14：00召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2016年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-008。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-006
山东太阳纸业股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）合作办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元。
2、兴业租赁与太阳纸业无关联关系，以上交易不构成关联交易。
3、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为保证公司正常流动资金需求，优化资产负债结构，公司拟与兴业租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币2亿元。
二、交易对方情况介绍
交易对方：兴业金融租赁有限责任公司
1、所在地：天津市开发区第三大街51号W5-C1-2层；
2、法定代表人：林章毅；
3、关联关系：兴业租赁与公司无关联关系。
公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1、名称：公司部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：山东太阳纸业股份有限公司；
4、所在地：山东省济宁市兖州区西关大街66号；
5、资产价值：租赁物净值总计不超过22,000万元人民币（截止2016年2月29日），以实际转让设备价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：山东太阳纸业股份有限公司部分制浆设备。
2、租赁方式：售后回租，公司以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向兴业租赁转让租赁设备。租赁期届满，兴业租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由兴业租赁转回。
3、融资金额：最高不超过2亿元人民币。
4、租赁期限: 自起租之日起12个月（约）。
5、租金及支付方式：租金在到期结束时一次性支付。
年租息率：不高于同期银行贷款基准利率。
6、保证金及服务费：无保证金及服务费。
7、担保方式：无担保。
8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归兴业租赁所有。
五、履约能力分析
经测算，本次融资租赁业务到期支付租金约为20,870万元人民币；公司经营情况稳定，具有较强的可持续发展能力，资产质量优良, 经营现金流量状况良好，具有实际债务偿还能力，有足够的能力支付到期租金。
六、本次融资租赁对公司的影响
公司利用现有生产设备进行融资业务，主要是用于解决流动资金需求及对银行债务进行置换，有利于优化公司的负债结构，本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
七、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-007
山东太阳纸业股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）合作办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元。
2、兴业租赁与太阳纸业、天章纸业无关联关系，以上交易不构成关联交易。
3、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为保证天章纸业正常流动资金需求，优化资产负债结构，天章纸业拟与兴业租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元。
二、交易对方情况介绍
交易对方：兴业金融租赁有限责任公司
1、所在地：天津市开发区第三大街51号W5-C1-2层；
2、法定代表人：林章毅；
3、关联关系：兴业租赁与太阳纸业、天章纸业无关联关系。
天章纸业本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
1、名称：兖州天章纸业有限公司部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、权属：兖州天章纸业有限公司；
4、所在地：山东省济宁市兖州区西关大街66号；
5、资产价值：租赁物净值总计不超过11,000万元人民币（截止2016年2月29日），以实际转让设备价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：天章纸业部分生产设备。
2、租赁方式：售后回租，天章纸业以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向兴业租赁转让租赁设备。租赁期届满，兴业租赁在确认天章纸业已付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由兴业租赁转回。
3、融资金额：最高不超过1亿元人民币。
4、租赁期限: 自起租之日起12个月（约）。
5、租金及支付方式：租金在到期结束时一次性支付。
年租息率：不高于同期银行贷款基准利率。
6、保证金及服务费：无保证金及服务费。
7、担保方式：无担保。
8、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归兴业租赁所有。
五、履约能力分析
经测算，本次融资租赁业务到期支付租金约为10,435万元人民币；天章纸业经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良, 经营现金流量状况良好，具有实际债务偿还能力，有足够的能力支付到期租金。
六、本次融资租赁对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于天章纸业缓解流动资金压力，拓宽融资渠道， 进一步增强天章纸业竞争力。
公司控股子公司本次融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
七、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-008
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年3月8日召开，会议决议于2016年3月25日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年3月25日下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年3月24日至3月25日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月25日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月24日下午15：00至2016年3月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日：2016年3月21日
7、出席会议对象：
（1）截至2016年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）并代其行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
议案名称：
关于公司及控股子公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
议案披露情况：
上述议案已经公司于2016年3月8日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见刊登在2016年3月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年3月 24日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）
2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2016年3月24日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、会议联系人：庞福成
3、联系电话：0537-7928715
4、传真：0537-7928489
5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部
6、邮编：272100
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362078
2、投票简称：太阳投票
3、投票时间：2016年3月25日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“太阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次投票仅表决一项议案，不设总议案，1.00元即代表议案1。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月24日下午15：00，结束时间为2016年3月25日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东太阳纸业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席太阳纸业2016年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
2016年第一次临时股东大会议案表决表
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说明事项：
1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权、回避”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人股东账号： 委托人证件号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会回执
山东太阳纸业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会回执
致：山东太阳纸业股份有限公司
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2016年3月24日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。
3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
