广东锦龙发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２０１６－２４

债券代码：１１２２０７ 债券简称：１４锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于２０１６年２月２６日以书面的形式发出，会议于２０１６年３月９日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事８人，公司董事长杨志茂先生授权公司董事刘伟文先生代行表决权，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理刘伟文先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会同意公司作为出资人之一，参与出资设立“前海华业养老保险有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，下称“前海华业保险”）。前海华业保险拟定注册地为广东省深圳市，拟定注册资本为人民币１０亿元，拟定经营范围为养老保险及相关业务，国家法律法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。公司拟以自有资金出资２亿元，占前海华业保险注册资本的２０％。本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于参与出资设立保险公司的公告》（公告编号：２０１６－２５）。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准，本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

公司将于２０１６年３月２５日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１６年第二次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６－２６）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２０１６－２５

债券代码：１１２２０７ 债券简称：１４锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

关于参与出资设立保险公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟与上海华信国际集团有限公司、广东省粤科金融集团有限公司、深圳市宝安华丰实业有限公司、成都浪度家私有限公司、韬蕴（北京）投资基金管理有限公司共同出资设立“前海华业养老保险有限公司”（暂定名，实际名称以工商行政管理部门核定为准，下称“前海华业保险”）。前海华业保险拟定注册资本１００，０００万元，其中公司拟以自有资金出资２０，０００万元，占前海华业保险注册资本的２０％。

公司于２０１６年３月９日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与出资设立保险公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准；在完成所有投资方内部审议程序后，根据中国保监会相关规定，前海华业保险的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟投资标的基本情况

（一）标的公司拟定情况

１、名称：前海华业养老保险有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）

２、注册资本：人民币１００，０００万元

３、注册地址：广东省深圳市（具体以工商机关登记为准）

４、经营范围：养老保险及相关业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

（二）拟定的股权结构

１、广东锦龙发展股份有限公司，股权比例为２０％；

２、上海华信国际集团有限公司，股权比例为２０％；

３、广东省粤科金融集团有限公司，股权比例为２０％；

４、深圳市宝安华丰实业有限公司，股权比例为２０％；

５、成都浪度家私有限公司，股权比例为１５％；

６、韬蕴（北京）投资基金管理有限公司，股权比例为５％。

（三）可行性分析和市场前景

随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台，中国保险业面临着重要的发展机遇。目前我国人口老龄化程度日益提高，中国养老保险行业发展潜力巨大、前景广阔。近年来，公司在金融领域积累了丰富的投资经验，目前已经形成了以证券为主的金融控股格局，此次公司拟参与出资设立保险公司，涉足保险行业，符合公司向金融业务拓展的发展战略。此次拟参与出资设立前海华业保险的股东，均有一定的实力，企业分布于国内一线城市——北京、上海、广州、深圳和成都，具有资金和地域优势，为将来前海华业保险业务的开展提供了前提和基础。未来随着保险业的不断发展、前海华业保险业务的逐步开展，公司此次的投资事项有望增加公司盈利来源，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力。

三、风险提示

本次投资事项尚需获得公司股东大会批准，前海华业保险的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准，存在审批不能获得通过的风险。

四、备查文件

１、第七届董事会第八次会议决议

２、前海华业养老保险有限公司（筹）股权认购函

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２０１６－２６

债券代码：１１２２０７ 债券简称：１４锦龙债

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）２０１６年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１６年３月２５日（星期五）１４：５０。

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年３月２５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１６年３月２４日１５：００至２０１６年３月２５日１５：００期间的任意时间。

公司将在２０１６年３月２１日发布《关于召开２０１６年第二次临时股东大会的提示性公告》。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

６、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

７、出席对象：

（１）截止２０１６年３月１８日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）其他相关人员。

８、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街１号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

１、提交股东大会表决的议案：

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２、披露情况：

上述议案详见公司于２０１６年３月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《关于参与出资设立保险公司的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（２）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

２、登记时间：２０１６年３月２２日、３月２３日上午９：００至下午１７：００。

３、登记地点：清远市新城八号区方正二街１号锦龙大厦十楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体操作流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７１２。

２、投票简称：锦龙投票。

３、投票时间：２０１６年３月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（２）选择公司会议进入投票界面；

（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（１）在投票当日，“锦龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。本次临时股东大会不设总议案。

股东大会议案及对应“委托价格”一览表：

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（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年３月２４日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１６年３月２５日（现场股东大会召开当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码；申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

五、其他事项

１、与会股东交通、食宿费自理

２、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街１号十楼

邮政编码：５１１５１８

联系人：罗序浩

电话：０７６３－３３６９３９３

传真：０７６３－３３６２６９３

六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二○一六年三月九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席广东锦龙发展股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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