中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
决议公告

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016—014

中冶美利纸业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年3月9日（星期三）在公司四楼会议室召开，有关本次董事会会议的通知已于2016年3月1日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应出席会议的董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张强先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利纸业股份有限公司2015年年度报告正文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、中冶美利纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、中冶美利纸业股份有限公司2015年度总经理工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利纸业股份有限公司2015年度财务工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司归属于上市公司股东的净利润14809万元，加上以前年度未分配利润 －91011万元后,截止2015年12月31日公司未分配利润为－76202万元，故公司2015年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易的议案

公司参照2015年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额，对公司2016年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易公告》(公告编号:2016- 017)。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生、田生文先生进行了回避表决。

此议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议，关联股东中冶纸业集团有限公司将回避表决。

七、中冶美利纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2016-023 )。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、中冶美利纸业股份有限公司2015年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度社会责任报告》(公告编号：2016－024)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案

公司2015年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案

公司2015年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、关于中冶美利纸业股份有限公司2016年度造纸生产经营计划的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形。本公司董事会将向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示（有关内容详见2016年3月11日发布于巨潮资讯网的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于召开中冶美利纸业股份有限公司2015年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司2015年度股东大会通知》(公告编号:2016-016)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2016年3月11日

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016—015

中冶美利纸业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年3月9日（星期三）在公司会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席闫学廷先生主持，审议并通过了如下事项：

一、中冶美利纸业股份有限公司2015年年度报告正文及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、中冶美利纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、中冶美利纸业股份有限公司2015年度总经理工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利纸业股份有限公司2015年度财务工作报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、中冶美利纸业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016年3月11日

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-016

中冶美利纸业股份有限公司关于召开

2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2016年4月1日（星期五）上午10：00

2、网络投票时间： 2016年3月31日至2016年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司四楼会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2016年3月25日

6、出席对象：

（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（2）2016年3月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于2016年3月31日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：

2016年3月31日上午9：00—下午5：00

3、登记地点：

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称：

投票代码：360815 投票简称：美利投票

3、股东投票的具体程序为：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00元带代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

一次性表决申报价格：

如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：

议案序号 议案名称 对应申报价格

1－8 本次股东大会审议的所有议案 100.00元

分项表决申报价格：

表二：

议案序号 议案名称 对应申报价格

1、 中冶美利纸业股份有限公司2015年年度报告正文及摘要 1.00元

2、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告 2.00元

3、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告 3.00元

4、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度财务工作报告 4.00元

5、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案 5.00元

6、 中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易的议案 6.00元

7、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案 7.00元

8、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案 8.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:

1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、投票注意事项

（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

六、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

邮政编码：755000

联 系 人：史君丽

联系电话：0955—7679334

传 真： 0955—7679339 7679216

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2016年3月11日

七、授权委托书

2015年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托

先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：

议案名称

表决意见

赞成 反对 弃权

1、 中冶美利纸业股份有限公司2015年年度报告正文及摘要

2、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度董事会工作报告

3、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度监事会工作报告

4、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度财务工作报告

5、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案

6、 中冶美利纸业股份有限公司2016年度日常关联交易的议案

7、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案

8、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案

委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数： 股 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号：2016-018号

中冶美利纸业股份有限公司关于申请

撤销公司股票交易退市风险警示的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

本公司因2013年、2014年连续两年亏损，且2014年末净资产为负值，深圳证券交易所于2015年4月16日起对本公司股票实行“退市风险警示”，公司股票简称由“美利纸业”变更为“*ST美利”。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的信会师报字[2016]第210188号标准无保留意见的审计报告，2015年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润148,079,318.29元、2015年末归属于上市公司股东的净资产为34,861,747.22元。经公司第六届董事会第三十三次会议审议，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本公司已不存在被实施股票交易退市风险警示的情形，且不存在被实施其他特别处理的情形，公司董事会同意向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。

本公司于2016年3月10日向深圳证券交易所提交了关于撤销股票交易退市风险警示的申请，如获得深圳证券交易所的核准，公司股票简称将由“*ST美利”变更为“美利纸业”，股票代码（000815）不变。

本公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需深圳证券交易所核准，因此，本公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性，本公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二○一六年三月十一日