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第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-020

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第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年3月10日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2016年3月7日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会已经2016年第二次临时股东大会选举产生，王玲玲、陈鸿景、蔡清艺、李强、陈伟、王文怀当选公司第八届董事会董事，经董事会协商一致，推选王玲玲董事担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

经讨论，公司第八届董事会相关专业委员会委员如下：

1、公司第八届董事会审计委员会

公司第八届董事会审计委员会委员：屈中标、唐炎钊、蔡清艺，其中由屈中标先生担任主任委员。

2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会

公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员：唐炎钊、黄健雄、王文怀，其中由唐炎钊先生担任主任委员。

3、公司第八届董事会战略发展委员会

公司第八届董事会战略发展委员会委员：王玲玲、王文怀、陈伟，其中由王玲玲女士担任主任委员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016年3月10日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2016-021

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第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年3月10日召开，会议采取通讯表决的方式，会议通知于2016年3月7日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经2016年第二次临时股东大会决议和全体职工会议选举，李琼女士、董超凡先生和王秋容女士当选公司第八届监事会监事，经全体监事协商一致，推选李琼监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第八届监事会届满为止。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2016年3月10日