中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于广东美味鲜调味食品有限公司
投资设立全资子公司的对外投资公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2016-002

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于广东美味鲜调味食品有限公司

投资设立全资子公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：阳西美味鲜食品有限公司（暂定名）

●投资金额：1000万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“中炬高新”）全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）拟设立全资子公司“阳西美味鲜食品有限公司”（暂定名，以下简称：“阳西美味鲜公司”），阳西美味鲜公司注册资本1000万元，全部为现金出资。

（二）审议情况。2016年3月9日公司经营班子会议通过了美味鲜公司投资设立阳西美味鲜公司的决议；2016年3月9日美味鲜公司股东会议审议通过了投资设立阳西美味鲜公司的议案。本次投资的金额在董事会授权公司经营班子处置资产的范围内，在经营班子决议及美味鲜公司股东会决议通过后即可实施。

（三）该事项不属于关联交易事项，也不属于重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

广东美味鲜调味食品有限公司成立于2000年，注册资本2亿元，注册地中山火炬开发区厨邦路1号，法定代表人张卫华，股东构成为中炬高新持股75%，中山创新科技发展有限公司（中炬高新全资子公司）持股25%。经营范围为食品生产、产品及技术进出口。2014年末，公司总资产18.68亿元，净资产9.53亿元，2014年实现营业收入23.76亿元，实现净利润2.77亿元。

三、投资标的基本情况

阳西美味鲜食品有限公司（暂定名）注册资本1000万元人民币，全部为现金出资，其中：广东美味鲜调味食品有限公司出资1000万元，占注册资本100%。

四、对外投资的主要内容

阳西美味鲜公司的设立，将加大食用油、蚝油、醋和料酒等系列食品及调味品的生产与开拓，提升企业生产能力和生产效率。

五、对外投资对上市公司的影响

1、阳西美味鲜公司由美味鲜公司直接持有 100%股权，纳入美味鲜公司的合并报表范围。

2、阳西美味鲜公司的设立有助于美味鲜公司提升综合实力，提高企业效益。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2016年3月11日