新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2016—004号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2016年2月29日分别以电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于2016年3月10日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度经营工作报告的议案》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润为237.57万元，公司截至2015年12月31日的累计未分配利润为-13,169.54万元。根据《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2015年年度报告全文〉及〈年度报告摘要〉的议案》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度审计委员会工作报告的议案》。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度内部控制测试评价工作方案的议案》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》。
董事会同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计年费十万元。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整人和生产基地果园承包合同的议案》。
董事会同意公司在原始承包合同期限和承包户不发生变化的基础上，对原有果园承包合同中承包费计价方式、计缴承包费标准、计缴承包费的时间节点等进行调整，并授权公司经营层拟定调整后的承包合同、办理承包合同签署事项以及与本次承包合同调整有关的其他具体事宜。
上述（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十一）、（十二）项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、独立董事意见
（具体内容详见同日期披露的独立董事意见）。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一六年三月十日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2016—005号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2016年2月29日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2016年3月10日在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席独文辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润为237.57万元，公司截至2015年12月31日的累计未分配利润为-13,169.54万元。根据《公司章程》中关于利润分配政策的规定，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2015年年度报告全文〉及〈年度报告摘要〉的议案》。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。
同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计年费二十万元。
（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》。
同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控制审计机构，对公司内部控制情况进行审计，聘期一年，内控审计年费十万元。
上述（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二零一六年三月十日
