泛海控股股份有限公司

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（二）董事会审议情况

上述事项已经2016年3月14日召开的公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：泛海电力控股有限公司（暂定名，以工商行政部门注册登记为准）

（二）注册资本：拟10亿元

（三）公司注册地：上海市（暂定）

（四）出资方式及股权结构：公司拟以现金出资10亿元发起设立泛海电力公司，资金来源为自有资金。该公司设立完成后将为公司全资子公司。

（五）申请经营业务范围：电力项目的投资、建设和运营；电能生产与销售；电厂废弃物的综合利用与经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购。

三、对外投资的目的和对公司的影响

目前公司正在以打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”为目标，大力推动战略转型。在能源领域，2015年公司通过境外附属公司成功收购印度尼西亚棉

兰电厂项目，并计划参与印度尼西亚爪哇5号燃煤电站项目投资建设，未来有望形成稳定的利润来源，为公司转型发展提供有力支撑。

本次投资设立泛海电力公司将有助于公司能源业务的持续拓展，同时也将进一步扩大公司产业平台，夯实公司产融结合基础。

四、其他

公司将根据相关规定，对上述投资事项进展情况进行持续披露。

五、备查文件

公司第八届董事会第五十七次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二○一六年三月十五日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-053

泛海控股股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：公司2016年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开日期和时间：2016年3月31日下午14:30。

2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年3月23日。

（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

（七）出席会议对象

1、凡于2016年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会表决的议案

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

2、关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案，该议案项下的独立事项包括：

① 发行股票的种类和面值；

② 发行方式和发行时间；

③ 发行对象及认购方式；

④ 发行价格及定价原则；

⑤ 发行数量；

⑥ 锁定期安排；

⑦ 上市地点；

⑧ 募集资金数量和用途；

⑨ 滚存未分配利润分配安排；

⑩ 本次发行决议有效期限；

3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案；

4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案；

5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；

6、关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的《股份认购合同》的议案；

7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

8、关于《泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告》的议案；

9、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案；

10、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；

11、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案；

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2016年3月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1、2、3、4、5、6、12为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7、8、9、10、11为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案2、3、5、6所述事项涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。议案 1、2、3、4、5、6、12 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场股东大会登记办法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2016年3月31日14:00-14:20。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人：陆 洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件：1. 《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

■

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方案：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

2、议案2、3、5、6所述事项涉及关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。

（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

（四）股东投票的具体程序为：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码360046；

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中子议案2.1，2.02代表议案2中子议案2.2，以此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元。议案相应申报价格具体如下表：

■

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-054

泛海控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因正在筹划非公开发行股票事项，本公司股票于2016年3月7日上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。

2016年3月14日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票具体方案详见2016年3月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泛海控股股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泛海控股股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。

经公司申请，公司股票将于2016年3月15日上午开市起复牌。

本次非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-055

泛海控股股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年3月5日发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-041）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：公司2016年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间：2016年3月21日下午14:30。

2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年3月14日。

（六）出席会议对象

1、凡于2016年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会表决的议案

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

2、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；

3、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

4、关于公司2016年日常关联交易预计的议案：

5、关于公司2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；

6、关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；

7、关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案；

8、关于为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司融资提供担保的议案。

上述议案1-6已经公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过，议案7和议案8已经公司第八届董事会第五十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司2016年2月19日、3月5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述议案1、2、5、6、7、8为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案3、4为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案4所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、现场股东大会登记办法

（一）登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2016年3月21日14:00-14:20。

（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联 系 人：陆 洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件：1、《授权委托书》

2、 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

■

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。

2、议案4所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：附件2：

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。

（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

（四）股东投票的具体程序为：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码360046；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元。议案相应申报价格具体如下表：

■

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（一）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。