浙江东日股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-011
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十一次会议，于2016年3月10日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2016年3月15日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案》
温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称“温州益优”）系本公司之间接全资子公司，本公司持有其5%股权，本公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司持有其95%股权。
温州益优以其所持有的位于浙江省温州市瓯海区娄桥街道古岸头村、玕西村的房产和土地向银行申请抵押贷款，贷款总额不超过4.5亿元，贷款利率不超过银行同期贷款的基准利率，用于置换股东关联借款及日常经营所需。并提请授权本公司董事长在上述条件范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
用于抵押贷款的房产与土地包括：
1）房产证号：温房权证瓯海区字第0272173号，建筑面积：58435.45平方米；
2）房产证号：温房权证瓯海区字第0272174号，建筑面积：47753.15平方米；
3）土地使用权证号：温国用（2015）第3-02008号，土地使用权面积：122410.55平方米；
4）土地使用权证号：温国用（2015）第3-02009号，土地使用权面积：93845.04平方米。
根据坤元资产评估有限公司2015年5月21日出具的《浙江东日股份有限公司拟资产重组涉及的温州市益优农产品市场管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》中对应资产的评估价值，该部分房产与土地截止2015年3月31日的账面价值为5.65亿元，评估价值为7.59亿元。
本次以房产及土地抵押贷款的事项，符合公司目前的实际情况，能降低公司融资成本，风险可控，有利于公司稳健经营发展，不会损害公司及全体股东的合法权益。
因拟用于抵押贷款的资产账面价值超过公司合并报表范围内总资产价值的30%，根据公司章程的相关规定，本议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（公司将另行公告披露《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十五日
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2016-012
浙江东日股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月31日 14 点 30分
召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月31日
至2016年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2016年3月15日第六届董事会第二十一次会议审议通过，会议决议于2016年3月16日在上海证券交易所www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2016年3月28日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室
邮 编：325003
电 话：0577-55599399
传 真：0577-88842287
联 系 人：谢小磊
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2016年3月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月31日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
