内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十二次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-012

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届四十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于以通讯方式召开六届四十二次董事会会议的通知，会议于2016年3月15日召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

2、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司对外提供担保的公告》。

3、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2016年3月31日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年三月十五日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-013

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届三十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开六届三十七次监事会会议的通知，会议于2016年3月15日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一六年三月十五日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-014

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于为控股子公司贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）、内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）、内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“博源煤化工”）、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特公司”）、内蒙古博源国际贸易有限责任公司（以下简称“博源国贸”）贷款提供担保，担保额总计75,000万元，具体明细如下：

1、为中源化学10,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向民生银行南阳分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的10,000万元担保。

2、为中源化学15,000万元综合授信

公司控股子公司中源化学拟向建行桐柏县支行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学提供的15,000万元担保。

3、为博源联化10,000万元综合授信

公司控股子公司博源联化拟向兴业银行鄂尔多斯分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。

4、为博源联化10,000万元综合授信

公司控股子公司博源联化拟向民生银行呼和浩特分行申请额度不超过人民币10,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额10,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的10,000万元担保。

5、为博源联化5,000万元综合授信

公司控股子公司博源联化拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源联化另一股东内蒙古中煤远兴能源化工有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的5,000万元担保。

6、为博源煤化工15,000万元综合授信

公司控股子公司博源煤化工拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币15,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额15,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源煤化工其他股东Fertilizer Resources Investment Limited、鄂尔多斯市维创投资股份有限公司不提供担保，就本次担保事宜公司与博源煤化工签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源煤化工提供的15,000万元担保。

7、为苏尼特公司5,000万元综合授信

公司孙公司苏尼特公司拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

苏尼特公司为公司控股子公司中源化学的全资子公司，中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与苏尼特公司签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为苏尼特公司提供的5,000万元担保。

8、为博源国贸5,000万元综合授信

公司孙公司博源国贸拟向鄂尔多斯银行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

博源国贸为公司控股子公司中源化学的全资子公司，中源化学不提供担保，就本次担保事宜公司与博源国贸签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源国贸提供的5,000万元担保。

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）河南中源化学股份有限公司

1、公司名称：河南中源化学股份有限公司

2、注册地点：河南省南阳市桐柏县安棚镇

3、法定代表人：贺占海

4、注册资本：77,000万元

5、成立日期：1998年8月6日

6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打（非药品、食品类）的销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、与公司关联关系：中源化学为本公司控股子公司。

股东持股情况：

■

中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（二）内蒙古博源联合化工有限公司

1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖

3、法定代表人：吴爱国

4、注册资本：65,000万元

5、成立日期：2004年7月12日

6、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

7、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。

股东持股情况：

■

博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（三）内蒙古博源煤化工有限责任公司

1、公司名称：内蒙古博源煤化工有限责任公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处

3、法定代表人：付永礼

4、注册资本：37,298万元

5、成立日期：2005年2月3日

6、经营范围：煤炭的生产洗选、销售；煤化工产品的生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。

7、与公司关联关系：博源煤化工为本公司控股子公司。

股东持股情况：

■

博源煤化工从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（四）锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

2、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

3、法定代表人：吕永明

4、注册资本：90,000万元

5、成立日期：2000年12月04日

6、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与公司关联关系：苏尼特公司为本公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

苏尼特公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

（五）内蒙古博源国际贸易有限责任公司

1、公司名称：内蒙古博源国际贸易有限责任公司

2、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区万通路伊泰华府世家20号楼

3、法定代表人：彭永亮

4、注册资本：10,000万元

5、成立日期：2004年11月29日

6、经营范围：许可经营项目：预包装食品零售、不含乳制品。 一般经营项目：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与公司关联关系：博源国贸为本公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

博源国贸从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保金额合计：人民币75,000万元。

四、董事会意见

1、公司为中源化学、博源联化、博源煤化工、苏尼特公司、博源国贸贷款担保，用于补充上述公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、中源化学是国内最大的天然碱加工企业，其生产的纯碱、小苏打产品具有绿色环保、成本低廉的竞争优势，经济效益良好，目前生产经营正常。

3、博源联化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产甲醇100万吨，由于工艺先进、产量规模大，博源联化的产品在市场具有较强的竞争力，目前生产经营正常。

4、博源煤化工为公司主要煤炭、煤化工生产企业，目前生产经营正常。

5、公司与中源化学、博源煤化工、博源联化、苏尼特公司、博源国贸签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为0万元,对控股子公司提供的担保为335,444.64万元；控股子公司对外担保为47,200.00万元；累计对外担保总额382,644.64万元，占最近一期经审计净资产的63.28%。

公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司六届四十二次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年三月十五日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-015

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）拟为其全资子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称“苏尼特公司”）向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请的5,000万元综合授信额度提供担保，担保期限一年。具体明细如下：

中源化学为苏尼特公司5,000万元综合授信

中源化学全资子公司苏尼特公司拟向浦发银行呼和浩特分行兴安北路支行申请额度不超过人民币5,000万元综合授信，公司股东内蒙古博源控股集团有限公司、中源化学分别拟全额提供连带责任担保，担保金额5,000万元，同时以苏尼特公司土地、房产作为抵押（土地证号：锡国用[2008]字第D731号，房屋所有权号：蒙房权证内蒙古自治区字第165011201145号），期限一年。具体日期以双方签订的保证合同为准。

（二）担保审批情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司六届四十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司

2、注册地点：内蒙古苏尼特右旗乌日根塔拉镇

3、法定代表人：吕永明

4、注册资本：90,000万元

5、成立日期：2000年12月04日

6、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：纯碱、小苏打、芒硝的生产、销售；白灰生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；免烧砖生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与公司关联关系：苏尼特碱业为本公司控股子公司中源化学的全资子公司。

股东持股情况：

■

苏尼特碱业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、财务状况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保。

2、担保期限：期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。

3、担保金额合计：人民币5,000万元。

四、董事会意见

1、为苏尼特公司进行贷款担保，用于补充该公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。

2、苏尼特公司为中源化学子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为0万元,对控股子公司提供的担保为335,444.64万元；控股子公司对外担保为47,200.00万元；累计对外担保总额382,644.64万元，占最近一期经审计净资产的63.28%。

公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司六届四十二次董事会决议；

2、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年三月十五日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-016

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届四十二次董事会会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午14:00开始。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》

（二）披露情况

以上议案相关情况请查阅公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2016年3月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司所聘请的律师。

四、会议登记方式

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

2、登记时间：2016年3月30日，上午9:00—11:30，下午14:30—17:00。

3、登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

邮 编：017000

联 系 人：王强、陈月青

联系电话：0477-8139874

联系传真：0477-8139833

六、其它事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、附件：《授权委托书》、《股东参加网络投票的操作程序》。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一六年三月十五日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

附件2：

内蒙古远兴能源股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360683 投票简称：远兴投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360683；

3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

■

注：输入100元代表对总议案进行表决，即对所有议案表达相同意见；1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或多项议案的投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案的投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

5）确认投票委托完成

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午11:30之前发出的，则当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

■

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似。

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年3月30日下午15:00，网络投票结束时间为2016年3月31日下午15:00。

内蒙古远兴能源股份有限公司

独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第四十二次会议审议的部分议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于为控股子公司贷款担保的独立意见

河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司均为公司控股子公司，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司均为公司孙公司，为其贷款担保，有利于补充五公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。公司分别与河南中源化学股份有限公司、内蒙古博源联合化工有限公司、内蒙古博源煤化工有限责任公司、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司、内蒙古博源国际贸易有限责任公司签署了《反担保协议书》，风险可控。本次议案审议程序合规、合法，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。我们同意《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

二、关于控股子公司对外提供担保的独立意见

公司控股子公司河南中源化学股份有限公司为其全资子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司5,000万元的综合授信额度提供担保。综合授信用于补充该公司流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。本次议案审议程序合规、合法，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。我们同意《关于控股子公司对外提供担保的议案》。

独立董事：白颐、孙燕红、张振华

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日