四川川润股份有限公司2016年
第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-010号

四川川润股份有限公司2016年

第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016年3月15日（星期二）下午15:30

网络投票时间：2016年3月14日-2016年3月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月14日15：00至2016年3月15日15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗永忠先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

■

其中：参加本次会议的中小投资者共5人，代表的股份总数为21,900股，占公司有表决权股份总数的0.01％。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

1、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股，最大选举有效表决权数为857,144,100股。

表决结果如下：

■

以上董事任期至2019年3月14日止。

2、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股，最大选举有效表决权数为428,572,050股。

表决结果如下：

■

以上独立董事任期至2019年3月14日止。

公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350股，最大选举有效表决权数为285,714,700股。

表决结果如下：

■

以上两名监事与公司第三届第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事缪银兵先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期至2019年3月14日。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过《关于第四届董事会董事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票142,851,350 股，占出席会议有表决权股份的99.98％；反对票14,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.13％；反对票14,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.04% ；弃权票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数22.83%。

5、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票142,851,350股，占出席会议有表决权股份的99.98％；反对票14,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.13％；反对票14,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.04%；弃权票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数22.83% 。

6、审议通过《关于第四届监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票142,851,350 股，占出席会议有表决权股份的99.98％；反对票14,900股，占出席会议有表决权股份的0.01％；弃权票5,000股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.13％；反对票14,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的68.04%；弃权票5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数22.83%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：郭昕、潘继东

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、四川川润股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-011号

四川川润股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

■

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举罗永忠先生为第四届董事会董事长，任期至2019年3月14日。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满时止。

4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任付晓非先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满时止。

5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任林均先生、谢光勇先生、钟海晖先生、杜婷婷女士、易东生先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满时止。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任谢光勇先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满时止。

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第四届董事会届满时止。

上述人员简历请见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2016年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日

附件：

罗永忠先生简历如下：

罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付晓非先生简历如下：

付晓非，男，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2015年8月至今，在读北京大学国家发展研究院EMBA。1994年7月～1999年3月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999年3月～2003年12月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；2003年12月～2006年7月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006年8月～2012年12月在华泰人寿四川分公司担任财务经理；2013年1月10日至今，任川润股份财务总监、董事。

付晓非先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林均先生简历：

林均，男，中国国籍，1979年出生，大学本科学历。2015年4月至今，在读中欧商学院EMBA。2004年8月至今，历任公司人力资源部部长、总裁助理、四川川润机器制造有限公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会董事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生简历：

谢光勇，男，中国国籍，1979年出生，研究生学历，管理学硕士。2005年4月-2008年5月，任武汉马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表；2008年5月-2011年5月，历任川润股份证券事务代表、行政部副经理；2011年5月至今，任川润股份副总经理、董事会秘书。2006年11月取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2009年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

谢光勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢光勇先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

邮政编码：611743

联系电话：028-61777787

传真号码：028-61777787

电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

钟海晖先生简历：

钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2014年至2015年攻读中欧商学院AMP。2013年12月至2015年9月，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长。2015年9月至今，任川润股份副总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜婷婷女士简历：

杜婷婷，女，中国国籍，1957年出生，管理工程学硕士、高级工程师。1983年7月-2013年5月，在中冶赛迪工程技术股份有限公司（原冶金工业部直属重庆钢铁设计研究院）工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、经营计划处副处长、总经理助理兼公司设备采购部部长、采购总监、咨询与运营服务总监、职工监事；2010年11月－2012年12月，担任中冶赛迪重庆信息技术有限公司副董事长；2013年6月至今，任川润股份副总经理。

杜婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易东生先生简历：

易东生，男，中国国籍，1968年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。1990年7月至2002年7月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002年8月至2006年5月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006年6月至2008年11月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008年12月至2010年11月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至今，就职于川润股份，曾任总会计师，现任副总经理。

易东生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊庆峰女士简历如下：

熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015年3月至今，任川润股份审计部经理。

熊庆峰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-012号

四川川润股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年3月15日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2016年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举刘小明女士为第四届监事会主席。

刘小明女士简历如下：

刘小明，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年3月至今，任川润股份监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2016年3月15日