中弘控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000979  证券简称：中弘股份   公告编号：2016-024

中弘控股股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年3月16日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月15日15:00至2016年3月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼

5、现场会议主持人：董事长王永红先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计21人，代表股份数为1,595,916,665股，占公司股份总数的34.6163%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份数为1,594,337,465股，占公司股份总数的34.5820%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份1,579,200股，占公司股份总数的0.0343%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

公司股东大会同意改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）为公司 2015年度审计机构，进行公司2015年度财务报告审计及内控审计相关业务，并授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。

总表决情况：同意1,595,747,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%；反对169,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,410,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.2984%；反对169,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年第二次临时股东大会决议

2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

2016年3月16日