巴士在线股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-10
巴士在线股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月15日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年3月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2015年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入18,260.46万元，实现利润总额1,715.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,086.73万元，公司资产总额为223,212.44万元，归属于母公司所有者权益199,727.32万元。
五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据公司2015年度生产经营情况，现提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579号 《审计报告》确认：2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为10,867,310.06元，母公司净利润为-28,625,321.08元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因本年度母公司净利润为-28,625,321.08元，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元，加年初未分配利润25,439,059.23元，报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公司可分配利润2,066,854.05元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于制订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2016年4月7日召开公司2015年度股东大会，审议上述第二项至第六项以及第八项议案。
《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-12）详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-11
巴士在线股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2016年3月15日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2015年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入18,260.46万元，实现利润总额1,715.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,086.73万元，公司资产总额为223,212.44万元，归属于母公司所有者权益199,727.32万元。
四、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
根据公司2015年度生产经营情况，现提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579号 《审计报告》确认：2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为10,867,310.06元，母公司净利润为-28,625,321.08元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因本年度母公司净利润为-28,625,321.08元，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元，加年初未分配利润25,439,059.23元，报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公司可分配利润2,066,854.05元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，保证了公司正常业务活动。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2016年4月7日召开公司2015年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。
八、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 监事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-12
巴士在线股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议决定，定于2016年4月7日（星期四）召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会为公司2015年度股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会 。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2016年4月7日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2016年4月6日（星期三）至2016年4月7日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月7日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月6日下午15：00 至2016年4月7日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1) 截至 2016年4月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
8、股权登记日：2016年4月1日（星期五）
二、会议审议事项
1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》
7、审议《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于2016年3月17日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2016-10)和《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2016-11)。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、参与现场会议登记事项
1、会议登记时间：2016年4月5日（星期二）8：00-16：00。
2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。
3、会议登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月5日下午16：00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省嘉善县东升路36号
巴士在线股份有限公司 董秘办
联系人：蒋中瀚
电 话：0573-84252627
传 真：0573-84252318
邮 编：314100
电子邮箱： stock@busonline.com
2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二○一六年三月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362188。
2.投票简称：巴士投票。
3.投票时间： 2016 年 04 月 07 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“巴士投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 04 月 06 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016 年 04 月 07 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2015年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
■
■
注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；
2、每项均为单选，多选为无效选票；
3、授权书用剪报或复印件均为有效。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-14
巴士在线股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月25日（星期五 ）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、常务副总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一六年三月十七日
