上海新梅置业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-012

上海新梅置业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知及会议材料于2016年3月7日以电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于2016年3月17日上午10：00以现场表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由张静静女士主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2015年度计提减值准备的公告》（临2016-014号）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为进一步完善公司治理，公司董事长兼总经理张静静女士将不再兼任总经理一职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任魏峰先生为公司总经理（魏峰先生简历附后）。任期自本议案审议通过至本届董事会任期届满。

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书原由公司副总经理何婧女士兼任，为完善公司人才梯队建设，何婧女士将不再兼任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任李煜坤先生为公司董事会秘书（李煜坤先生简历附后）。任期自本议案审议通过至本届董事会任期届满。

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

此外，独立董事林燕、王红新向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会2015年度履职报告》（两份报告内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

7、审议通过了《公司2015年年度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2015年年度报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为-112,409,242.20元，母公司净利润为-14,413,562.46元，母公司当年未分配利润为-19,990,675.21元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2015年度不进行现金红利分配，也不进行股本转增。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2015年度内控自我评价报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2015年度内控自我评价报告》（临2016-015号）。

10、审议通过了《关于支付年度财务审计报酬及续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计报酬60万元，并续聘其担任公司2016年度财务审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于支付内控审计报酬及续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计报酬36万元，并续聘其担任公司2016年度内控审计机构，授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016年3月18日

附：魏峰先生简历：

魏峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年3月出生，武汉科技大学计算机科学与技术学院信息安全专业毕业，熟悉信息安全领域。曾长期从事银行、期货中心等各大金融行业数据中心业务，先后任伟思信息安全技术有限公司市场营销总监、上海曼柯机电有限公司董事长兼总经理。

李煜坤先生简历：

李煜坤，1986年9月出生，新西兰怀卡多大学金融学士，奥克兰理工大学金融硕士，已取得新西兰永久居留权。曾任职于新西兰中天国际集团金融部，奥克兰市政府档案部；2012至2013年5月任上海兴盛实业发展（集团）有限公司投资发展部副总监；2013年5月起任本公司证券事务代表。

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-013

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第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的会议通知及会议材料于2016年3月7日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2016年3月17日上午以现场表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会长江晓凌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于2015年度计提减值准备的公告》（临2016-014号）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于对<董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《监事会对董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。

4、审议通过了《公司2015年度报告》（以下简称“《年报》”）

与会监事一致认为：

（1）《年报》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《年报》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在签署本决议之前，未发现参与《年报》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

上海新梅置业股份有限公司

监 事 会

2016年3月18日

股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-014

上海新梅置业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年3月17日上午10：00以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》，根据企业会计准则的规定，公司及控股子公司年末组织了有关人员对各项资产进行了认真的清查盘点，决定公司2015年计提各项减值准备9,762.60万元。该事项经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将本次计提资产减值准备的具体情况披露如下：

一、 本次计提资产减值准备情况

1， 存货跌价准备：

存货包括房地产开发成本、开发产品等，按成本与可变现净值孰低列示。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。报告期内，由于江阴地区房地产市场持续低迷，房价持续下跌，公司所开发的江阴新梅豪布斯卡项目待售的住宅和办公部分需计提存货跌价准备。公司2014年已计提1,520万元，本期转销640.9万元，本期计提1,981.9万元。

2，投资性房地产减值准备：

资产负债表日，公司对于以成本模式计量的投资性房地产，进行减值测试。减值测试结果表明投资性房资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。报告期内，由于江阴地区房地产市场持续低迷，房价持续下跌，经减值测试，公司所开发的江阴新梅豪布斯卡项目自持商业部分需计提投资性房产减值准备。本公司据此计提投资性房产减值准备7,780.70万元。

二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提各项减值准备共9,762.60万元，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，减少公司2015年度利润9,762.60万元。（经审计）

四、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，能公允地反映公司资产价值及财务状况。有助于为投资者提供公允的会计信息，同意公司计提该项减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2016年3月18日

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：临2016－015

上海新梅置业股份有限公司

关于股票可能被暂停上市的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、可能被暂停上市的原因

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2013、2014年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值，2015年4月29日起，公司股票被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一项之规定，若公司2015年度经审计的归属于母公司所有者净利润继续为负值，上海证券交易所（以下简称“上交所”）可能暂停公司股票上市。

二、股票停牌及暂停上市安排

公司已于同日在指定媒体披露了2015年年度报告，因公司2015年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值，公司股票将于2015年3月18日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、特别风险提示

公司正在推进重大资产重组工作，重组方案详见公司于2015年12月09日披露的重大资产重组预案及2016年01月05日披露的重大资产重组预案（修订稿）。根据本次重大资产重组的总体安排，待相关评估、审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。本次重大资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。

若公司股票被实施暂停上市，暂停上市期间，如本次重大资产重组后续工作顺利实施，按照时间进度计划，预计本次重大资产重组后续工作将于公司股票暂停上市后继续开展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2016年3月18日

证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：临2016－016

上海新梅置业股份有限公司

关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2013、2014年度经审计的归属于母公司所有者净利润为负值，2015年4月29日起，公司股票被实施退市风险警示。经公司财务部门核算及年报审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2015年度继续亏损，实现归属于母公司所有者净利润-112,409,242.20元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于公司《2015年年度报告》披露日即2016年3月18日起开始停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2016年3月18日