北京京城机电股份有限公司
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-014
北京京城机电股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2016年3月3日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于2016年3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事9名，董事陈长革先生、金春玉女士因公务不能出席会议，委托董事李俊杰先生、夏中华先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2015年年度报告全文及摘要。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2015年度董事会工作报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2015年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2015年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2015年度内部控制审计报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2015年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司独立非执行董事2015年度述职报告的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过审计委员会2015年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2015年度审计费用的议案。
根据2014年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和2015年度审计费用共计人民币90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“立信”）2015年度审计费用的议案。
根据2014年度股东周年大会审议通过的授权董事会与立信签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付立信2015年度审计费用共计人民币38万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审计。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过续聘信永中和为公司2016年度财务报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过续聘立信为公司2016年度内部控制报告的审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过公司2015年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-20,781.74万元，年末未分配利润为-43,987.43万元。由于公司年末未分配利润为负，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过公司2015年度计提减值准备的议案。
依据公司2015年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司本期累计计提坏账准备和资产减值准备9,879.98万元，其中：计提坏账准备312.32万元；计提存货跌价准备9,369.78万元；计提固定资产减值准备197.88万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司2016年度审计计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司2016年度内部控制方案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司2016年度经营计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过公司2016年研发计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过公司2016年度预算报告。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司2016年度融资担保计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过公司2015年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
公司高级管理人员薪酬与绩效考核结果：
总经理陈长革考核系数：0.6。
总会计师、董事会秘书姜驰考核系数：0.6。
总工程师石凤文考核系数：0.6，发放2个月的绩效考核。
鉴于李俊杰先生于2015年12月辞去公司总经理，结合其任职总经理期间为公司所做的工作，原总经理李俊杰考核系数：0.6，发放12个月的绩效薪酬。
鉴于解越美女士于2015年10月辞去公司总工程师，结合其任职总工程师期间为公司所做的工作，原总工程师解越美考核系数：0.6，发放10个月的绩效薪酬。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过公司将于2016年6月16日（星期四）召开2015年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中1、2、3、5、7、11、12、13项的议案将提交2015年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016年3月17日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-015
北京京城机电股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年3月17日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第二会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1、审议通过公司2015年度监事会工作报告，并提交2015年度股东周年大会审议。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2015年年度报告及摘要。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2015修订稿）》和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》的规定，对董事会编制的公司2015年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2015年度经审计的财务报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
4、审议通过公司2015年度公司不进行利润分配的预案。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
5、审议公司2015年度计提减值准备的议案。
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
6、审议通过公司2015年度内部控制自我评价报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
7、审议通过公司2015年度经审计的内控报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
8、审议通公司2015年度社会责任报告。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2016年3月17日
