华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-004

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第五次会议（临时会议）通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年3月17日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事为7人（含3名独立董事），实际参加表决董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于聘任公司总建筑师的议案》

聘任沈迪先生（简历见附件）担任公司总建筑师职务,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于聘任公司运营总监的议案》

聘任成红文先生（简历见附件）担任公司运营总监职务,聘期与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、关于《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年3月19日

附件：（简历）

沈迪同志简历

沈迪，男，1960年1月生，1982年8月参加工作，研究生学历，同济大学建筑学专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东设计院副总建筑师；现代设计集团副总建筑师、总师室副主任；华东设计院党委副书记、院长；现代设计集团副总经理、总建筑师。现任华建集团副总经理。

成红文同志简历

成红文，男，1963年11月生，1985年7月参加工作，大学本科学历，重庆建筑工程学院电气自动化专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任上海设计院副总经理；华东设计院党委副书记、总经理；现代设计集团巡视员兼集团经营管理部主任；现代设计集团运营总监兼集团经营部主任、运营部主任等职。现任华建集团经营部主任、运营部主任。