北京市大龙伟业房地产
开发股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2016-014
北京市大龙伟业房地产
开发股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长马云虎主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董书黎建飞、王再文、张小军因公务未出席会议；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2015年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2016年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于部分董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案6以特别决议形式进行表决，该议案获得同意票401,573,882股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，超过有效表决权股数总数的2/3，议案通过有效。
本次会议审议的议案7涉及关联交易，关联股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司为公司控股股东，其所持有的本公司395,916,555股表决权在本项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：张巍、冯玫
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司《2016年第一次临时股东大会会议决议》；
2、 《北京市海润律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2016年3月23日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-015
北京市大龙伟业房地产
开发股份有限公司第六届
监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年3月22日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由苏海燕女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
选举苏海燕为公司第六届监事会主席
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
苏海燕女士简历请见公司于2016年3月1日公告的《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-008）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十三日
