现代投资股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-003

现代投资股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年3月21日上午9时30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年3月11日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、2015年年度报告全文及摘要

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、2015年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润480,699,843.71 元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金48,069,984.37元，公司本年度实现的可供股东分配利润为432,629,859.34元。

以2015年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金40,475,422.24元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了2015年年度董事会工作报告

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2015年年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会述职。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、公司2015年年度内部控制自我评价报告

全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、关于对公司2015年年度经营业绩考核的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用22万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、关于申请发行超短期融资券的预案

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

九、关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金30,000万元，认购长沙农村商业银行股份有限公司15,000万股，占其股份总数的3%。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十、关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金32,000万元，认购湘潭天易农村商业银行股份有限公司16,000万股，占其股份总数的20%。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十一、关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案

公司以自有资金20,160万元，认购澧县农村商业银行股份有限公司11,200万股，占其股份总数的28%，为其第一大股东。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

十二、关于变更公司经营范围的预案

公司经营范围中“投资、管理酒店业”变更为“投资、经营、管理酒店业”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十三、关于召开2015年年度股东大会的议案。

确定于2016年4 月15日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2015年年度股东大会。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年3月21日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-004

现代投资股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第七届监事会第六次会议于2016年3月21日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年3月11日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：

一、2015年年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、2015年年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润480,699,843.71 元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金48,069,984.37元，公司本年度实现的可供股东分配利润为432,629,859.34元。

以2015年年末的股本总额1,011,885,556股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金40,475,422.24元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、2015年年度监事会工作报告

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、公司2015年年度内部控制自我评价报告

公司监事会认为，公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、关于续聘财务审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用75万元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、关于续聘内部控制审计机构的预案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用22万元。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

此项预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2016年3月21日

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016—008

现代投资股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的预案》。公司拟注册超短期融资券不超过人民币43亿元，适时滚动发行。发行方案如下：

一、注册规模

本次注册发行规模为不超过人民币43亿元。

二、发行期限

本次发行期限为不超过270天，可分期发行。

三、资金用途

主要用于补充运营资金，置换银行贷款等。

四、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

五、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

六、承销商

本次发行选择浦发银行、招商银行、国家开发银行和兴业银行为承销商。

七、授权事项

授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次发行超短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定严格履行信息披露义务，及时披露本次超短期融资券的注册和发行情况。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年3月21日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-009

现代投资股份有限公司

关于投资参股农村商业银行股份

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

乡乡通金融是金融改革的大势。农村商业银行改革是本次金融改革的重点。农村商业银行的改革，为公司金融平台的构建带来了较好的市场机遇。为抓住湖南省农村商业银行改革的最后一轮机遇，公司与湖南省内市场占有率较高的农村商业银行进行深入沟通、调研，对在当地具有影响力的农村商业银行进行了认真、细致的筛选。2016年3月21日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案》、《关于投资参股湘潭天易农村商业银行股份有限公司的议案》、《关于投资参股澧县农村商业银行股份有限公司的议案》。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述农村商业银行股份有限公司的设立，尚需政府有关部门批准。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的主要情况

（一）长沙农村商业银行股份有限公司（简称“长沙农商行”）

长沙农商行是在望城农商银行、雨花农合行、天心农合行、芙蓉农合行和开福农合行（合称“五家农合机构”）的基础上以新设合并方式发起设立，并面向社会定向征集发起人的股份制地方性金融机构。

经中介机构全面清产核资，截至2015年9月30日（清产核资确认值），五家农合机构合并报表后资产总额6,874,125.51万元，负债总额6,433,550.33万元，所有者权益440,575.18万元；不良贷款余额206,544.09万元，不良贷款率5.69%，资本充足率为9.89%。

公司以自有资金30,000万元，认购长沙农商行15,000万股，占其股份总数的3%。

（二）湘潭天易农村商业银行股份有限公司（简称“湘潭天易农商行”）

湘潭县农村信用合作联社（“简称湘潭县联社”）拟进行股份制改造，组建为湘潭天易农村商业银行股份有限公司，并面向社会定向征集发起人。

经中介机构全面清产核资，截至2015年9月30日（清产核资确认值），湘潭县联社资产总额1,244,286.57万元，负债总额1,284,040.24万元，所有者权益-39,753.67万元；不良贷款余额129,797.14万元，不良贷款占比20%；资本充足率及核心一级资本充足率均为-13.75%。

公司以自有资金32,000万元，认购湘潭天易农商行16,000万股，占其股份总数的20%。

（三）澧县农村商业银行股份有限公司（简称“澧县农商行”）

澧县农商行是对澧县农村信用合作联社进行股份制改造，并面向社会定向征集发起人，拟组建为湖南澧县农村商业银行股份有限公司。

目前澧县联社共有营业网点41个，其中：1个营业部、36个信用社、4个分社（储蓄所）。在岗职工391人。

经中介机构全面清产核资，截至2015年6月30日（清产核资确认值），澧县联社资产总额688,670万元，负债总额709,129万元，所有者权益-20,459万元；不良贷款余额38,109万元，不良贷款占比11.15%；资本充足率及核心一级资本充足率均为-5.28%。

公司以自有资金20,160万元，认购澧县农商行股份11,200万股，占其股份总数的28%，为其第一大股东。

三、出资方式

公司以自有资金出资。

四、对外投资存在的风险及对公司的影响

（一）可能存在的风险

1.同业竞争风险

受地区经济发展的制约，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业竞争将进一步加剧，影响市场占有率。

2.市场风险

受利率市场化逐步放开的影响，未来存、贷款利差空间可能会逐步缩小，将影响组建后农村商业银行的获利能力。

（二）对公司的影响：公司投资参股农村商业银行，有利于公司“一主三翼”中金融平台的构建，是公司新的利润增长点。

五、其他事项

授权公司董事长全权办理投资参股上述农村商业银行的相关事项，签署必要的文件及协议。

六、备查文件

《现代投资股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年3月23日

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2016-010

现代投资股份有限公司关于

召开 2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2015年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2016年3月21日公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2016年4月15日（星期五）14:30，会期半天。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。

（五）股权登记日：2016年4月8日（星期五）。

（六）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（七）现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

（八）出席对象：

1.截至2016年4月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。股东可以亲自参加本次会议，也可以委托代理人参加本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.2015年年度报告全文及摘要

2.2015年年度利润分配议案

3.2015年年度董事会工作报告

4.2015年年度监事会工作报告

5.关于续聘财务审计机构的议案

6.关于续聘内部控制审计机构的议案

7.关于申请发行超短期融资券的议案

8.关于变更公司经营范围的议案

上述议案具体内容详见2016年3月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-003），《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-004）和《关于发行超短期融资券的公告 》（公告编号：2016-008）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.参会股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（二）登记时间：2016年4月13日、14日上午8:30—11:30、下午14:30至17:00。

（三）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼董事会办公室。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360900

2.投票简称：现投投票

3.投票时间：2016年4月15日9:30－11:30和13:00－15:00。

4.在投票当日，“现投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日15:00，结束时间为2015年4月15日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

4.网络投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式：

电话：0731-88749889，88749896

传真：0731-88749811

联系人：罗荣玥 吕鑫

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第八次会议决议

（二）公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年3月21日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席现代投资股份有限公司2015年年度股东大会。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日