北京歌华有线电视网络股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2016- 008

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席10人，公司独立董事彭中天先生、邓峰先生、罗玫女士、孔炯先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事4人，出席2人，公司监事方丽女士、韩霁凯先生因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书梁彦军先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补第五届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：李冬红、 闫川

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2016年3月25日

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2016－009

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2016年3月27日届满。日前，公司于2016年1月21日发布了《关于实际控制人变更的提示性公告》，鉴于新一届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，本届董事会、监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据事项进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2016年3月25日