广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—25

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年3月22日以电子邮件及电话的形式发出，2016年3月24日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016-26）。

（二）审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到公司独立董事姜景国先生提交的书面辞职报告，姜景国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，因姜景国先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，经公司提名委员会对苏清卫先生（简历附后）任职资格的认真审核，公司董事会推举苏清卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

本次独立董事提名经股东大会通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-28）。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年三月二十五日

附：苏清卫先生简历

苏清卫先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级物流师，中山大学EMBA。曾在中国外轮理货总公司珠海分公司、通标标准技术服务有限公司工作；2010年11月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理，2011年4月至2015年10月任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司常务副总经理，珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司总经理，深圳市嘉力达节能科技股份有限公司监事，珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司监事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司法定代表人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—26

广东德豪润达电气股份有限公司

关于撤回2015年度非公开发行

股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况

公司于2015年6月12日、2015年6月30日分别召开了第五届董事会第十一次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。2015年7月20日，公司根据2014年利润分配方案，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作了相应调整。2015年8月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152337号）。

2015年11月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（152337号）》。2015年12月12日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

公司于2015年12月27日、2016年1月13日分别召开了第五届董事会第十六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次修订主要对该次非公开发行股票方案的发行数量、定价基准日、发行价、募集资金投向、决议有效期进行了调整；同时补充说明了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及填补措施。2016年1月14日公司取得了中国证监会第152337号《中止审查通知书》。

2016年2月22日，根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及回复，将补充反馈意见回复进行了公开披露，同时将补充反馈意见回复及时报送了中国证监会。2016年3月8日公司取得了中国证监会第152337号《恢复审查通知书》。

二、公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序

鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑资本市场环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止2015年非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申报文件。

公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年三月二十五日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—27

广东德豪润达电气股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事姜景国先生提交的书面辞职报告，姜景国先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，姜景国先生不再担任公司任何职务。

由于姜景国先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，姜景国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前姜景国先生将继续履行独立董事职责。董事会对姜景国先生在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年三月二十五日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—28

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2016年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月12日召开2016年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2016年4月12日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2016年4月11日－2016年4月12日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2016年4月6日。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于选举独立董事的议案》

上述议案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

上述事项属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、出席人员

（一）截止2016年4月6日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2016年4月7日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362005；

（3）输入对应申报价格；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

■

服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00 的任意时间。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2016年4月12日（星期二）下午2：30举行的2016年第三次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2016年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2016年4月12日（星期二）下午2：30举行的2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年  月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。