江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
（上接26版）
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-011
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特公司分别向招商银行常州局前街支行申请的6,000万元综合授信和向江苏银行常州戚墅堰支行申请的5,000万元综合授信提供连带责任担保。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保20,300万元。
●对外担保累计数量
截至2015年12月31日，本公司对外提供担保总额为54,196万元，其中为控股子公司提供担保17,700万元，为控股股东及其子公司提供担保30,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的8.58%、2.80%、4.75%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
悦达卡特公司分别向招商银行常州局前街支行申请6,000万元综合授信，向江苏银行常州戚墅堰支行申请5,000万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。本公司同意对上述11,000万元银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750万元，公司类型：有限责任公司，住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路1号，经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。本公司持有悦达卡特公司80%股份，张伟明持有20%股份。截至2015年12月31日，悦达卡特公司总资产56,807万元，负债44,661万元，资产负债率78.62%；2015年1-12月归属于母公司净利润-12,193万元。
三、担保协议的主要内容
悦达卡特公司向招商银行常州局前街支行申请6,000万元综合授信，向江苏银行常州戚墅堰支行申请5,000万元综合授信，用于补充流动资金，期限均为一年。该两笔贷款为还后续贷。
本公司同意对上述11,000万元银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。
该项担保议案须提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特公司分别向招商银行常州局前街支行申请的 6,000万元综合授信和向江苏银行常州戚墅堰支行申请的5,000万元综合授信提供连带责任担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司对外提供担保总额为54,196万元，其中为控股子公司提供担保17,700万元，为控股股东及其子公司提供担保30,000万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的8.58%、2.80%、4.75%。
本公司未有逾期担保事项。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年3月26日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-012
江苏悦达投资股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2016年3月24日在公司总部1003会议室召开，召开方式：现场，应到监事4人，实到监事4人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意4人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
公司监事会认为：
1、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2、公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告需提交2015年年度股东大会审议。
同意4人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年3月26日
2015证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2016-013
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日 15点 00分
召开地点：公司总部10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月29日
投票时间为：自2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届监事会第三、第四次会议和第九届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2016年1月9日、3月26日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5《关于2015年度利润分配的议案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：江苏悦达集团有限公司、江苏悦达资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058 058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2016年4月26日到4月28日工作日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202863、88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
