广州汽车集团股份有限公司
2015年年度报告摘要
公司代码：601238 公司简称：广汽集团
一重要提示
１．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
１．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．３ 公司全体董事出席董事会会议。
１．４ 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司简介
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１．６ 董事会建议向全体股东派发每１０股１．２元（含税）的现金股利，加上本报告期期中已派发的每１０股０．８元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属上市公司股东权益净利润的比例约３０．４１％。
二报告期主要业务或产品简介
（一）业务概要
主要业务包括乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件的研发、制造、销售及售后服务，以及汽车相关产品进出口贸易，汽车租赁、二手车、物流、拆解、资源再生，汽车信贷、融资租赁、商业保理、保险和保险经纪，股权投资等。
（１）汽车
本集团的乘用车主要通过合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱及子公司广汽乘用车、广汽吉奥生产。本公司乘用车产品主要包括广汽本田Ａｃｃｏｒｄ（雅阁）、Ｃｒｉｄｅｒ（凌派）、Ｖｅｚｅｌ（缤智）、Ｃｒｏｓｓｔｏｕｒ（歌诗图）、Ｏｄｙｓｓｅｙ（奥德赛）、Ｆｉｔ（飞度）、Ｅｖｅｒｕｓ（理念）等；广汽丰田Ｃａｍｒｙ（凯美瑞）、Ｈｉｇｈｌａｎｄｅｒ（汉兰达）、Ｙａｒｉｓ Ｌ（致炫）、Ｅ’Ｚ（逸致）、Ｌｅｖｉｎ（雷凌）等；广汽菲克Ｖｉａｇｇｉｏ（菲翔）、Ｏｔｔｉｍｏ（致悦）、ＪＥＥＰ自由光等；广汽三菱ＡＳＸ（劲炫）、Ｐａｊｅｒｏ（新帕杰罗劲畅）等；广汽传祺Ｔｒｕｍｐｃｈｉ（ＧＡ５、ＧＡ６、ＧＳ５、ＧＳ５？速博、ＧＡ３、ＧＡ３Ｓ？视界、ＧＳ４）等；广汽吉奥奥轩Ｇ５、星朗等十多个系列的轿车、ＳＵＶ及ＭＰＶ。
本集团节能与新能源产品包括：混合动力汽车广汽丰田凯美瑞双擎和雷凌双擎，广汽传祺增程式混合动力ＧＡ５ＲＥＶ。
本集团还通过联营公司本田（中国）生产Ａｃｃｏｒｄ（雅阁）轿车，１００％面向中东等市场。
本集团的商用车主要通过广汽日野、广汽客车、广汽吉奥和广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡车、工程车、皮卡、大中型客车（含纯电动、混合动力）等。
截至本报告期末，本集团乘用车、商用车总产能为１６２万辆。
本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售，截至本报告期末，本公司连同合营联营企业拥有覆盖全国３１个省、市、自治区和直辖市的销售门店２４０４家，其中本年度新增２１０家；同时，本报告期内通过互联网渠道实现汽车销售１２７，７６５辆，占全年汽车总销量９．８％。
（２）摩托车
本集团的摩托车主要通过合营公司五羊本田生产，主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及踏板式摩托车等。
截至本报告期末，本集团摩托车总产能为１２５万辆。
（３）零部件
本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及联营公司生产的汽车零部件，主要包括发动机、变速器、座椅、ＨＶＡＣ系统、汽车灯具、自动操作配件、转向器、减震器及配件等，产品８０％为本集团整车配套。
（４）汽车相关服务
本集团主要通过广汽商贸、广汽汇理、众诚保险、广汽资本、广汽租赁、广爱经纪、同方物流等企业提供汽车销售、信贷、保险、金融投资、租赁、物流及进出口贸易等相关服务。
（二）行业情况
２０１５年，我国汽车产销量实现小幅增长，全年累计生产汽车２，４５０．３３万辆，同比增长３．２５％，销售汽车２，４５９．７６万辆，同比增长４．６８％。行业整体呈现出以下特点：
一是产销量突破２，４００万辆，保持世界第一。
二是新能源汽车产销３４．０５万辆和３３．１１万辆，同比增长３．３倍和３．４倍。
三是１．６升及以下排量乘用车高于乘用车整体增速，全年销售１，４５０．８６万辆，同比增长１０．３８％。
四是自主品牌乘用车市场占有率４１．３％，提升２．９个百分点，全年销售８７３．７６万辆，同比增长１５．３％。
五是行业经济效益小幅下滑，全年汽车工业重点企业（集团）累计实现利润总额３４７６．７６亿元，同比下降２．９１％。
六是产业集中度维持高位，销量前十名的企业集团共销售汽车２２００．６９万辆，占汽车销售总量的８９．５％。
七是整车进出口继续回落，全年进出口汽车１１０．１９万辆和７５．５５万辆，同比下降２２．７３％和２０．２５％。
三会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四２０１５年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五股本及股东情况
５．１普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表
单位： 股
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５．２公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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５．３公司优先股股东总数及前１０ 名股东情况
不适用
六管理层讨论与分析
本报告期内，本集团连同合营、联营企业共实现营业总收入约２，１５９．９９亿元，较上年同期增加约１１４．８２亿元，同比增长约５．６１％。
本报告期内，本集团的营业总收入为２９４．１８亿元，较上年同期增长约３１．４３％；归属于母公司所有者的净利润约为４２．３２亿元，较上年同期增长约３２．４８％。每股收益约为０．６６元，较上年同期增加０．１６元。
本报告期业绩变动的主要原因是：
１、本集团自主品牌广汽乘用车产销量大幅增长５２．４６％和６１．６４％；
２、主要合营企业陆续推出如缤智、全新汉兰达等新车型，受市场好评，合营企业业绩进一步提高；
３、受自主品牌及合营企业销量的提升，本集团汽车信贷、保险、部件及商贸服务等配套业务也相应扩大，促进业绩增长。
七涉及财务报告的相关事项
７．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
７．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
７．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见第十三节第九项。
本年度合并财务报表范围变化详细情况详见第十三节第八项。
７．４年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
Ａ股简称：广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１６－０２５
Ｈ股简称：广汽集团 Ｈ股代码：０２２３８
债券简称：１２广汽０１／ ０２／０３、广汽转债 债券代码：１２２２４２、１２２２４３、１２２３５２、１１３００９
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第１８次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第１８次会议于２０１６年３月２５日（星期五）上午１０：００在广州市珠江新城兴国路２３号广汽中心３１楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事１５人，其中，现场出席董事１１人，蓝海林、李舫金、王苏生、丁宏祥以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由张房有董事长主持，经书面投票表决，会议审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于２０１５年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于２０１５年度财务报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于２０１５年度利润分配的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为人民币０．１２元／股（含税），并建议授权董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟订并刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于２０１５年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于２０１５年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于２０１５年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
八、审议通过《关于２０１５年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于２０１５年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于聘任２０１６年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司２０１６年度审计机构，并根据其具体工作情况授权董事会决定其费用，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计８３万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计３０５万元。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过《关于聘任２０１６年度内部控制审计机构的议案》，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１６年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据其具体工作情况决定其审计费用，预计３７万元。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过《关于召开２０１５年年度股东大会的议案》，２０１５年年度股东大会将于２０１６年５月２７日下午１４：００在香港北角油街２３号港岛海逸君绰酒店会议厅召开２０１５年年度股东大会（即２０１５年周年股东大会），股东大会通知将另行发出。
审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。
以上议案１、２、３、４及议案１０、１１还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
２０１６年３月２５日
Ａ股简称：广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１６－０２６
Ｈ股简称：广汽集团 Ｈ股代码：０２２３８
债券简称：１２广汽０１／ ０２／０３、广汽转债 债券代码：１２２２４２、１２２２４３、１２２３５２、１１３００９
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第４次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第４次会议于２０１６年３月２５日（星期五）上午９：００在广州市天河区珠江新城兴国路２３号广汽中心７０７会议室召开，本次会议应到监事５名，实到监事４名，苏展鹏授权委托高符生代为出席会议并行使表决权。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议了如下议案：
本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
１、审议通过了《关于２０１５年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司２０１５年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２０１５年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司２０１５年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
２、审议通过了《关于２０１５年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
３、审议通过了《关于２０１５年度财务报告的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
４、审议通过了《关于２０１５年度利润分配方案的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
５、审议通过了《关于２０１５年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
６、审议通过了《关于２０１５年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
７、审议通过了《关于聘任２０１６年度审计机构的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
８、审议通过了《关于聘任２０１６年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：５票赞成，占出席会议有效表决票总数的１００％，０票反对，０票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
２０１６年３月２５日
