四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-004

四川成发航空科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2016年3月14日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2016年3月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到董事9名，实到董事6名，董事李红、刘松因有其他工作安排未出席本次会议，委托董事陈锦出席会议并表决；独立董事鲍卉芳因有其他工作安排未能出席本次会议，委托独立董事吴光出席本次会议并表决。

（五）会议由董事会召集，董事长陈锦主持，公司年审注册会计师、部分高级管理人员列席了会议。

二、本次会议审议十七项议案，全部通过，具体情况如下：

(一) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《总经理工作报告（2015年度）》的议案。

(二) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2015年年度报告及摘要”的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(三) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度资产减值准备方案》的议案，详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《2015年度资产减值准备公告》（临2016-007）。

独立意见：我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(四) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(五) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议公司《2016年度经营计划和投资方案》的议案，具体情况为：

1、2016年经营计划：主营业务收入24.2亿元；主营业务成本19.86亿元，费用3.62亿元；

2、2016年固定资产投资方案：

（1）公司本部、四川法斯特机械制造有限责任公司、四川普睿玛机械工业制造有限责任公司

①新增投资37,019万元，资金来源全部为自筹资金,其中，新增工艺设备205台/套，计划投资28,930万元；建安工程49项，计划投资5,012万元；其他项目（含办公设施、电脑、软件及信息化等）504台/套，计划投资3,076万元；

②历年结转固定资产投资32,087万元，其中，募集资金安排960万元，公司自筹资金安排31,127万元。

（2）中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）固定资产投资项目、年度技改计划和年度安全技术措施计划新增投资16,317万元。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(六) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，具体方案是：

以2015年12月31日普通股330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9,903,881.01元；未分配利润263,212,872.35元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

独立意见：我们认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第3号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）、《公司章程》等有关规定，我们对本利润分配方案表示同意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(七) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度董事会报告》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(八) 通过了关于审议《2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划》的议案，具体情况如下：

1、2015年关联交易执行情况。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

2、2016年关联交易计划：

（1）日常关联交易

①销售商品类关联交易，主要指公司及子公司（以下统称“公司”）向关联方销售发动机零部件、轴承、铸件、锻件等产品，2016年度预计总额为87,201.50万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

②采购物资类关联交易，主要指公司从关联方采购原材料、工具、能源、航空煤油等经营必须项目以及辅助生产物资等，2016年度预计总额为54,847.24万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

③提供劳务类关联交易，主要指公司承接航空系统的叶片、机匣、钣金等航空件的系统内配套、协作等加工业务，2016年度预计总额1,550.50万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

④接受劳务类关联交易，主要指公司将涂层、钎焊、测厚、精铸、锻件加工、超声波探伤等工序委托给关联方加工，2016年度预计总额6,850.80万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

⑤出租资产类关联交易，公司出租118办公大楼、113号办公类、部分机器设备资产给成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”）及其子公司，租金收入82.46万元；向中航动力物流出租118办公大楼部分建筑面积，租金收入0.84万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

⑥租入资产类关联交易，主要包括公司向成发公司租赁160#、162#、165#、166#厂房及195#油库，以及成发天回生产基地内的厂房及办公楼，以及160#厂房内设备，租金预计1,054.28万元；公司向成发公司租赁“军品科研与生产专用”固定资产用于军品生产，租金预计169.01万元；公司向成发公司租赁LED照明设备，租金预计为462.00万元；向成发公司租赁资产，租金预计为1,907.08万元；中航工业哈轴租赁成发公司航空轴承专项资产，租金预计836.15万元，

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

（2）科研产品结算，公司继续承接成发公司“航空发动机项目及零配件”研制，2016年预计项目结算约5.65亿元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

（3）设备采购类关联交易,主要包括：公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购进口设备18台，代理总金额约3,428万美元，代理费及银行手续费合计65.132万美元，2016年度预计结算价格7,500万元；通过中国航空工业集中采购平台空调采购合同1项，采购空调2台，金额26.46万元；委托中航工业系统单位开展基建总承包项目管理和以公开招标形式采购设备，以总承包价加一定比例的酬金确定结算价，预计结算金额为8,000万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

（4）向关联方借款，包括公司向成发公司委托贷款50,000万元；向中航工业集团财务有限公司借款20,000万元；公司向中航发动机控股有限公司委托贷款65,000万元。上述借款综合利率均等于或低于银行同期贷款基准利率。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

（5）托管资产及业务

①2016年，成发公司继续将中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产委托本公司管理，公司向成发公司支付40万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，公司受托经营产生利润全部由公司所有。托管时间为2015年10月1日至2016年9月30日。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避；

②2016年，公司继续接受成发公司委托管理成发公司部分资产、业务，托管价款总额为1,000万元。

3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避。

详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关联交易公告》（临2016-008）。

独立意见：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要进行，按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(九) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-009）。

(十) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度董事会费用决算及2016年度董事会费用预算》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(十一) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度内部审计工作总结及2016年度内部审计计划》的议案；

(十二) 通过关于审议“2016年度银行综合授信额度”的议案，其中：

1、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续向中国进出口银行四川省分行申请综合授信，金额由人民币73,000万元调整为100,000万元的综合授信额度，期限为二年、由成发集团提供担保；

2、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续向建行岷江支行申请综合授信，授信额度由30,000万元调整为40,000万元，期限为二年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

3、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续向工行东大支行申请综合授信，金额由30,000万元调整为43,000万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

4、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

5、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续向中国银行股份有限公司青羊支行申请综合授信，金额为15,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

6、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继继续向兴业银行成都分行申请综合授信，综合授信额度为10,000万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

7、 9票赞成、0票反对、0票弃权，同意向海通恒信国际租赁有限公司申请授信额度，金额为20,000万元、期限一年，该授信主要用于公司融资租赁等业务；

8、 3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，同意继续向中航工业集团财务有限责任公司申请综合授信，综合授信额度15,000万元，期限为一年、信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；

9、 3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，同意继续向成发公司申请借款，金额50,000万元，期限为一年、信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率；

10、 3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避，同意继续向中航发动机控股有限公司申请借款，金额由55,000万元增加到65,000万元，期限为一年，担保方式，利率不高于同期人民币贷款基准利率。

本项议案第8-10项合并在本次议案八关于审议《2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划》的议案中提交2015年年度股东大会审议。

(十三) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案》的议案。

(十四) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2016年度公司独立董事津贴标准》的议案。

独立意见：我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同意。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

(十五) 通过关于审议“聘请会计师事务所及律师事务所”的议案，其中：

1、 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2016年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)；

2、 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘请中审众环作为公司2016年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)；

3、 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意继续聘请北京市众天律师事务所为公司证券事务常年法律顾问，聘期一年，法律顾问费为人民币十五万元整（含交通、住宿费用）。

详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（临2016-010）。

独立意见：我们认为，中审众环在2015年度为公司提供审计服务过程中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务。公司续聘中审众环为公司2016年年度审计机构和内部控制审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们对本聘请会计师事务所的议案表示同意。

本议案第1、2项需提交2015年年度股东大会审议。

(十六) 经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案，详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

(十七) 经投票表决，9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议“召开2015年年度股东大会”的议案。

详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-006）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-005

四川成发航空科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次监事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2016年3月14日发出，直接递交给公司监事。

（三）会议于2016年3月25日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议九项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度监事会报告》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度董事会报告》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审核“公司2015年年度报告及摘要”的议案，具体审核意见如下：

1、 公司2015年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与公司2015年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、 同意将公司2015年年度报告及摘要提交年度股东大会审议。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（四）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年年度财务决算及2016年年度财务预算报告》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（五）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度资产减值准备方案》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（六）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

（七）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案，具体方案为：以2015年12月31日普通股330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9,903,881.01元；未分配利润263,212,872.35元结转以后年度分配；本年度公积金不转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

（八）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

（九）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划》的议案。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司监事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：600391证券简称：成发科技公告编号：临2016-006

四川成发航空科技股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年4月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月22日14 点 00分

召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月22日

至2016年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第四次会议决议公告》（临2016-004）和《第五届监事会第四次会议决议公告》（临2016-005）已经于2016年3月29日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国燃气涡轮研究院

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

（五）登记时间：2016年4月21日9:00-11：30，13:30-17:00；

（六）登记地点：成都市新都区成发工业园成发科技董事会办公室。

六、 其他事项

（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyang-fast@avic.com；

（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日

附件1：授权委托书

●

报备文件：第五届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川成发航空科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-007

四川成发航空科技股份有限公司

2015年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，现将公司截止2015年末的各项资产减值准备情况报告如下。

一、资产减值准备

（一）公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司在制订的《主要会计政策》中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》，明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，以及相关资产管理部门的职责，建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度，公司2015年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了相关资产减值准备。

（二）资产减值准备汇总表

■

（三）各项资产减值准备的计提情况

1、坏账准备

公司坏帐准备计提方法采用帐龄分析法，并结合个别认定法进行计提，具体坏帐准备提取比例如下：

■

截止2015年12月31日，公司坏帐准备计提如下：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备

单位：元

■

（2）按账龄分析法计提坏账准备

单位：元

■

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

单位：元

■

2015年度坏账准备增加4,556,259.85元，其中应收账款增加4,337,312.78元，其他应收款减少132,342.91元，预付账款增加351,289.98 元。

2、存货跌价准备

公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等，公司各有关存货管理部门在期末对存货进行了全面清查，如实反映存货状况。截止2015年12月31日，公司部分存货存在市场订单推迟或取消、质量不合格、产品更新换代及成本高于可回收金额的情况提取了相应的减值准备，以及对已处置或恢复使用的库存商品、在制品、原材料的情况，公司据此转销了相关减值准备。2015年度存货跌价准备计提和转销情况如下：

单位：元

■

截止2015年12月31日存货跌价准备余额比年初增加8,123,135.78 元，期末余额构成情况如下：

单位：元

■

3、固定资产减值准备

公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备，公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况，公司根据固定资产账面价值与可回收金额的比较情况提取减值准备。2015年末公司对固定资产进行了全面清查，对部分闲置的运输设备、机器设备其账面价值高于可回收金额部分计提了减值准备，本年计提减值9,923,201.04元，截止2015年12月31日固定资产减值准备余额为11,648,013.64元。期末余额构成情况如下：

单位：元

■

4、在建工程减值准备

子公司中航哈轴铁路客车轴承磨装厂房项目无心磨床设备因产品更新，将不能满足生产需求，发生减值迹象，期末经减值测试，计提减值1,227,008.54元。截止2015年12月31日在建工程减值准备余额为1,227,008.54元。

截止2015年12月31日，公司长期投资、无形资产等不存在减值准备的情形，故未计提相关减值准备。

二、审批程序

公司《关于审议＜2015年度资产减值准备方案＞的议案》已经公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。本方案将提交公司2015年年度股东大会审议批准后生效。

独立董事意见：我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们对本议案表示同意。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一六年三月二十九日

证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临2016-008

四川成发航空科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险：

本次公告的关联交易为与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，不存在交易风险。

●关联交易对上市公司的影响：

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

●关联董事陈锦、蒋富国、李红、刘松、吴华、熊奕回避表决。

●本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司《关于审议＜2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划＞的议案》已经公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详情见公司于2016年3月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（临2016-004）及《第五届监事会第四次会议决议公告》（临2016-005）。本事项将提交公司2015年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

独立董事发表意见如下：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务需要进行，按照市场化原则协商确定价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易表示同意。

本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

（二）2015年度关联交易预计和执行情况

2015年，公司按年初制定的年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务，经统计，公司2015年日常关联交易实际发生额如下表所示：

单位：万元

■（三）2016年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方及关联关系介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下：

（一）成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”）

法定代表人：陈锦

住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型：国有全资

注册资本：75,496万元人民币

历史沿革：成发公司创建于1958年，是中国航空发动机及其衍生产品科研、制造基地。成发公司拥有5个全资子公司、1个控股上市子公司和5个参股公司，管控体系规范，高效运行。公司现有职工5,600余人，占地面积66万平方米，资产总额56.3亿元。

经营范围：制造、加工、销售航空发动机，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造， 电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高电压试验；防盗安全门的生产、 销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成发公司为本公司控股股东，持有本公司36.02%的股份。

（二）中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）

法定代表人：林左鸣

住所：北京市朝阳区

企业类型：国有全资

注册资本：6,400,000万元人民币

历史沿革：中航工业集团系根据国家对航空工业体制的战略性整合与优化重组，由原中国航空工业第一与第二两个集团公司重组整合而成，于2008年11月6日登记注册。中航工业集团是国家出资设立的国有特大型企业，由中央管理。中航工业集团下辖200余家成员单位，有20余家上市公司，员工约40万人。

经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

中航工业集团持有中航发动机控股有限公司100%股权，而中航发动机控股有限公司持有成发公司52.85%的股权，因此，中航工业集团为本公司实际控制人。

（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

法定代表人：毕明

住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：15,000万元人民币

历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准, 由哈尔滨工业资产经营有限责任公司出资5,000万元，哈尔滨明达工业发展有限公司出资10,000万元，于2007年8月28日注册成立。哈轴制造现有国有在册职工4,275人。历经半个多世纪的发展，哈轴制造形成了以铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7,000多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围：一般经营项目：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。

哈轴制造持有本公司的控股子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份，因此，与公司存在关联关系。

（四）中航发动机控股有限公司

法定代表人：庞为

住所： 北京市顺义区顺通路25号

企业类型： 有限公司

注册资本：1,000万元人民币

经营范围： 航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。

关联（股权）关系：

■

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

（下转49版）