关于公司第六届董事会第五十次会议
相关内容的补充公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-028
关于公司第六届董事会第五十次会议
相关内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第五十次会议于2016年3月23日以现场会议方式召开，现将有关事项补充披露如下：
（一）2015年度利润分配预案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了2015年度利润分配预案。同意提交公司2015年度股东大会审议批准。
2015年初，公司未分配利润-439,987,027.14元，加上本年归属母公司的净利润转入117,754,467.69 元，2015年末可供分配利润为 -322,232,559.45 元。公司2015年度拟不分配股利，不转增股本。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了2015年度利润分配预案。同意提交公司2015年度股东大会审议批准。
公司2015年度净利润146,463,158.79元，归属于母公司净利润117,754,467.69元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.0806元，归属于母公司股东的每股净资产2.64元。2015年初，公司未分配利润-439,987,027.14元，加上本年归属母公司的净利润转入117,754,467.69 元，2015年末可供分配利润为-322,232,559.45 元。公司2015年度拟不分配股利，不转增股本。
（二）关于以增资方式持有河南国能新能源有限公司70%股权的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司向河南国能新能源有限公司增资614.09万元，取得其70%股权。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司以现金方式向河南国能新能源有限公司增资614.09万元，取得其70%股权。
（三）2016年度预计日常关联交易事项
1、向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2016年预计交易金额不超过1亿元。
吉林省博大生化有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：卢银存，注册资本：伍亿捌仟陆佰贰拾捌万元（人民币）；住所：吉林市吉林经济技术开发区三号街东侧，主营业务：主营业务：乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料制造；粮食收购。公司持有其16.26%股权。
2015年总资产133,105万元，净资产55,824万元，主营业务收入134,616万元，净利润5,820万元。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。2016年预计交易金额不超过1亿元。
吉林省博大生化有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：卢银存，注册资本：伍亿捌仟陆佰贰拾捌万元（人民币）；住所：吉林市吉林经济技术开发区三号街东侧，主营业务：主营业务：乙醇、乙二醇、DDGS蛋白饲料制造；粮食收购。公司持有其16.26%股权。
2015年总资产133,105万元，净资产55,824万元，主营业务收入134,616万元，净利润5,820万元。
吉林省博大生化有限公司的股权结构为：
松花江热电16.26%
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2、与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案
原披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督管理与技术服务，预计2016年度关联交易金额约为1,285.8万元。
吉林省电力科学研究院有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：马明焕；注册资本：柒仟万元；住所：高新区前进大街2000号阳光公寓1单元708室；经营范围：电力技术开发、转让、咨询、服务；电力工程设备试验、电力技改工程开发，电力新产品开发、研究、销售，电力方面新能源开发利用、新技术研究，电力工程技术监督，计算机系统集成，网络管理，软件开发，污水处理，粉尘治理，期刊广告；电力工程咨询（按资质证核定范围经营）；固定资产投资项目节能评估文件编制（以上各项国家法律禁止的不得经营；应该专项审批的项目未获批准之前不等经营）
2015年总资产14,330万元，净资产13,850万元，主营业务收入8,228万元，净利润1,131万元。
现补充披露内容为：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督管理与技术服务，预计2016年度关联交易金额约为1,285.8万元。
吉林省电力科学研究院有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：马明焕；注册资本：柒仟万元；住所：高新区前进大街2000号阳光公寓1单元708室；经营范围：电力技术开发、转让、咨询、服务；电力工程设备试验、电力技改工程开发，电力新产品开发、研究、销售，电力方面新能源开发利用、新技术研究，电力工程技术监督，计算机系统集成，网络管理，软件开发，污水处理，粉尘治理，期刊广告；电力工程咨询（按资质证核定范围经营）；固定资产投资项目节能评估文件编制（以上各项国家法律禁止的不得经营；应该专项审批的项目未获批准之前不等经营）
2015年总资产14,330万元，净资产13,850万元，主营业务收入8,228万元，净利润1,131万元。
吉林省电力科学研究院有限公司的股权结构如下：
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3、向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案
原披露内容：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，2016年预计交易金额不超过5,805万元。
通化恒泰热力有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：刘仁峰；注册资本：叁仟柒佰万元；住所：通化市新华大街1516号；经营范围：供热。
2015年总资产81,672万元，净资产-2,581万元，主营业务收入29,801万元，净利润804万元。
现补充披露的内容：
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，2016年预计交易金额不超过5,805万元。
通化恒泰热力有限公司类型：有限责任公司；法定代表人：刘仁峰；注册资本：叁仟柒佰万元；住所：通化市新华大街1516号；经营范围：供热。
2015年总资产81,672万元，净资产-2,581万元，主营业务收入29,801万元，净利润804万元。
通化恒泰热力有限公司的股权结构如下：
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特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二O一六年三月二十八日
