中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会
第三十四次会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-013号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2016年3月28日采用通讯方式召开，董事会于2016年3月25日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。截至2016年3月28日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》；同意提名张建卫先生、张淼先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意公司第五届董事会提名宁亚平女士、徐扬先生、徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将前述董事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事的连任时间不超过六年。第五届董事会独立董事对此发表了同意的独立意见。董事候选人简历附后。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于2016年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
张建卫先生，1957年出生，中共党员，高级国际商务师，1980年加入中国对外贸易运输总公司工作，1988年-1993年任华运公司总经理助理，1993年-1996年任中国对外贸易运输总公司租船处副总经理、总经理，1996年-1997年任中国对外贸易运输总公司总经理助理兼租船处总经理，1997年-2006年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事、副总经理，2002年-2014年任中国外运股份有限公司总裁、执行董事，2007年-2014年任中国外运股份有限公司党委书记，2006年-2008年任中国对外贸易运输（集团）总公司董事，2008年至今任中国外运长航集团限公司董事、党委常委，2014年至今任中国外运股份有限公司副董事长。2006年2月至今任本公司董事长。
张建卫先生于1980年从北京对外贸易学院一系外贸英语专业毕业，1998年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
张淼先生，1956年出生，中共党员，中级商务师，四川大学中文专业毕业。1976年进入中国外运四川公司工作，1985年-1992年任中国外运四川公司仓储基建科副科长、办公室副主任、办公室主任，1992年-1995年任中国外运四川公司总经理助理，1995年-1998年任中国外运四川公司副总经理，1998年-1999年任中外运西南空运有限公司总经理，1999年-2002年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理，2002年-2003年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理、党委书记，2003年-2004年任中国外运四川公司总经理，2004年-2008年任中国外运（集团）重庆公司党委书记，2008年-2009年任中国外运重庆有限公司总经理、党委书记，2009年-2010年任中外运空运发展股份有限公司党委书记、常务副总经理，2010年至2016年1月任本公司董事、总经理、党委书记。2016年1月至今任本公司副董事长。
李关鹏先生，1966年出生，中共党员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理，1996年-1998年任广东船务代理公司副总经理，1998年-1999年任广东船务代理公司总经理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理，2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记。
李关鹏先生于1989年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。
高伟先生，1966年出生，1993年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997年8月-1999年3月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999年10月-2001年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2010年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011年11月至今任本公司董事；2016年1月至今任本公司总经理。
高伟先生于1989年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。
刘瑞玲女士，1965年出生，中共党员，高级商务师。1987年加入中国对外贸易运输总公司工作，先后在海运综合部、海运美洲部、海运出口部、香港宏光公司、海运班轮部工作，1995年至1998年任中外运天地快件有限公司货运部经理，1998年至2003年任中国外运集团总公司投资管理部总经理，2003年至2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理，2007年11月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经理。
刘瑞玲女士于1987年毕业于对外经济贸易大学，2003年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
蔡冰女士，1972年出生，大学学士。现任通用技术集团投资管理有限公司财务清算部副总经理，曾任中技国际招标公司财务部总经理助理、中国驻丹麦使馆经商处秘书等职务。
宁亚平女士， 1959年出生。北京大学光华管理学院会计系副教授。1982年本科毕业于广东外语外贸大学，1989年研究生毕业于北京外国语大学，2001年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。1989年12月至1993年1月任中南工业大学外国语学院讲师；1993年2月至1994年8月任中南大学工商管理学院讲师；1994年9至1995年1月任中南大学工商管理学院副教授；2002年起至今任北京大学光华管理学院会计系副教授。2011年7月至今兼任本公司独立董事。
徐扬先生， 1967年出生，律师，毕业于北京大学法律系经济法专业，1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所，现任北京重光律师事务所主任合伙人。2015年1月至今兼任本公司独立董事。
徐佳宾先生， 1966年出生。中国人民大学商学院产业经济学教授、博士生导师。1993年硕士研究生毕业于中国人民大学工业经济学专业，1997年博士研究生毕业于中国人民大学产业经济学专业；1993年6月起至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。现任国家制造强国战略咨询委员会委员、中国国际贸易促进委员会专家委员、中国工业经济联合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。
证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：2016-014号
中外运空运发展股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年4月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月14日 13点30分-15点00分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月28日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已于2016年3月30日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
2、登记时间：2016年4月12日-13日，上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：东冉
3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
2016年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中外运空运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-015号
中外运空运发展股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年3月28日以通讯方式召开，监事会于2016年3月25日以书面形式向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》，同意控股股东提名代军女士、高国峻先生为公司第六届监事会监事候选人。同意将前述监事候选人提交公司2016年第一次临时股东大会审议。本届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十日
中外运空运发展股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
代军，女，汉族，1967年2月生，四川人，1989年毕业于对外经济贸易大学管理专业，大学本科学历，2009年获得北京大学光华管理学院EMBA学位。2000年7月加入中国共产党。1989年加入中国外运集团总公司工作；1989年-1990年在中国外运集团总公司江苏分公司实习；1990年-1994年在中国对外贸易运输总公司汽车管理部工作；1994年-1998年在运达国际货运代理有限公司工作；1998年-2002年在中国对外贸易运输总公司投资管理部工作；2003年-2007年任中国外运股份有限公司企划部总经理助理；2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。2013年10月起兼任本公司监事会主席。
高国峻，男，汉族，1976年2月生，四川省天全县人，1998年毕业于南开大学审计专业，大学本科学历。1998年加入中国对外贸易运输总公司工作；1998年-2003年在中国对外贸易运输（集团）总公司审计部工作；2003年-2007年在中国外运股份有限公司审计部工作；2007年-2010年任中国外运股份有限公司审计部总经理助理；2010年至今任中国外运股份有限公司审计部副总经理。2013年5月起兼任本公司监事。
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2016-016号
中外运空运发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举陈洋先生为公司第六届监事会职工代表监事。陈洋先生将与经2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。
附：公司第六届监事会职工代表监事简历
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十日
附：公司第六届监事会职工监事简历
陈洋先生，1974年出生，中共党员，毕业于北京机械工业学院，大学本科学历。2003年6月至今担任中外运空运发展股份有限公司办公室主任；2003年5月至今担任公司职工代表监事；2007年11月至今兼任公司党委委员、2015年2月至今兼任公司工会主席。
