大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第1次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-05
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2016年3月18日发出书面开会通知，2016年3月29日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到董事10人，董事邹嘉华、梁永磐、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共10人参加了会议，董事寇炳恩因公出差，未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年公司董事会工作报告
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、2015年公司总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2015年年度报告及摘要
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司（母公司口径）2015年年初未分配利润为-717,955,937.25元，2015年当年实现净利润为117,847,369.41元，2015年年末未分配利润为-600,108,567.84元。
根据公司2015年的实际财务状况，公司2015年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2015年度资产减值准备计提和转回的议案
公司2015年年初资产减值准备余额为614,189,452.32元，报告期计提增加资产减值准备280,157,822.33元，减少资产减值准备18,520,311.70元，截至2015年底公司资产减值准备余额为875,826,962.95元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、2015年公司财务决算报告
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、2016年公司财务预算方案
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2015年度审计费的议案
从聘任信永中和到本年度执行审计业务完毕，信永中和为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司建议继续聘任信永中和作为公司2016年度财务报表审计机构, 聘期1年。根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2004]140号），结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付信永中和2015年度财务报告审计费122万元。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于2015年公司内部控制自我评价报告的议案
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于2015年公司内部控制审计报告的议案
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案
为开展公司 2016 年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司经过认真调查及筛选，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任信永中和为公司 2016 年度内控审计机构，内控审计费用为350,000元。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司控股子公司2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十三、关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十四、关于对公司领导班子进行年度考核的议案
2015年，在董事会的正确决策下，公司领导班子带领全体员工，主动适应“新常态”，紧紧围绕“强化一个理念，突出两项重点，开展五项行动，实现一个目标”工作思路，顽强拼搏，锐意进取，取得了历史最好经营业绩。根据《公司章程》，董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核，决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下。
领导正职当期含税奖励金额为43.72万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为35.786万元/人。
上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年3月30日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-06
大唐华银电力股份有限公司监事会
2016年第1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2016年3月18日发出书面开会通知，2016年3月29日以通讯表决方式召开本年度第1次会议。会议应到监事7人，监事王元春、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、2015年公司监事会工作报告
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年年度报告及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2015年度资产减值准备计提和转回的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、2015年公司财务决算报告
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、2016年公司财务预算方案
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于2015年公司内部控制自我评价报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于2015年公司内部控制审计报告的议案
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2016年3月30日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-07
大唐华银电力股份有限公司
关于公司控股子公司2016年向关联方出售
计算机软件并提供相关劳务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）2016年公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一公司”）将向公司控股股东中国大唐集团公司及其控制企业等关联方出售计算机软件、硬件及节能产品和服务。
（二）先一公司系2004年12月20日由公司和公司控股子公司湖南大唐华银地产有限公司共同投资，注册资本人民币7500万元，公司持股7470万元，持股比例为99.6%。
（三）上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。
二、关联方介绍及关联交易总额
（一） 相关关联企业情况如下：
■
（由于先一公司相关交易为经常性业务，所涉交易对象的数量及金额根据市场变化，因此并不固定）
（二）预计先一公司2016年与上述关联方进行的关联交易总额为6.5亿元。
三、关联交易的标的、定价依据
（一）交易标的基本情况介绍。
交易标的主要包括但不限于计算机软件、硬件系统集成、节能产品销售及项目改造、合同能源管理服务等。交易价格遵循公平交易原则，参照市场价格采用议标或招标等方式确定。交易结算均采用现金结算，付款时间和方式由具体合同协商确定。
（二）定价依据
先一公司关联交易产品价格与非关联交易产品价格均遵循公平交易原则，参照市场价格与客户方协商确定。如按照客户单位要求需公开招标的，先一公司将参与相关投标工作。
交易完成后所形成的相关交易利润均为先一公司享有。
四、关联交易的目的以及关联交易对先一公司和公司的影响情况
（一）先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化、能源管理服务等，相关软件产品及项目较多，对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用。
（二）2016年上述关联交易预计将给先一公司和公司带来一定的利润。
五、独立董事的意见
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
本议案已经公司董事会2016年第1次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年3月30日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2016-08
大唐华银电力股份有限公司
关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为控制公司燃煤交易成本，实现公司利益最大化，2016年将与关联方进行日常发电所需燃煤交易，并提供相关劳务。
一、关联方概述
本次交易的关联方为：大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”），湖南黑金时代股份有限公司（以下简称“黑金时代”）。
（一）大唐燃料与公司属于同一母公司控制下的关联企业，股权等情况如下表：
■
（二）黑金时代是中国大唐集团公司和公司的参股企业，参股比例分别为4.66%和4.68%。
二、关联交易的主要内容
2016年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向大唐燃料采购煤炭200万吨左右，向黑金时代采购煤炭90万吨左右，共计290万吨左右，金额约17亿元。具体购销数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。
三、对关联交易的规范
公司严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都是严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
四、本次关联交易对公司的影响
黑金时代是省内最大的国有煤炭生产企业，电煤供应渠道稳定、可靠; 大唐燃料是从事燃料购销业务的专业公司，在跨区域大矿煤和秦皇岛下水煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势。两者均对公司“保供、控价”具有一定的积极作用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。
五、独立董事意见
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
本议案已经公司董事会2016年第1次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2016年3月30日
